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(605333) 沪光股份：拟披露中报
原披露日期: 2025-08-30; 一次变更日期: 2025-08-22; 一次变更公告日期: 2025-06-27;
(605333) 沪光股份：召开2025年度第2次临时股东大会
1 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 2.00 关于修订公司部分管理制度的议案 2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案 2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.06 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 2.07 关于修订《会计师事务所选聘专项制度》的议案
(605333) 沪光股份：第三届董事会第十三次会议决议公告
(605333) 沪光股份：第三届董事会第十三次会议决议公告
第三届董事会第十三次会议决议公告
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/605333_20250704_N881.pdf
(605333) 沪光股份：第三届监事会第十三次会议决议公告
(605333) 沪光股份：第三届监事会第十三次会议决议公告
第三届监事会第十三次会议决议公告
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/605333_20250704_PAHP.pdf
(605333) 沪光股份：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告
(605333) 沪光股份：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/605333_20250704_2X3Y.pdf
(605333) 沪光股份：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
(605333) 沪光股份：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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(605333) 沪光股份：关于为全资子公司提供担保的进展公告
(605333) 沪光股份：关于为全资子公司提供担保的进展公告
关于为全资子公司提供担保的进展公告
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(605333) 沪光股份：投资者关系活动记录表
(605333) 沪光股份：投资者关系活动记录表
投资者关系活动记录表
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(605333) 沪光股份：2024年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000000红利发放日
(605333) 沪光股份：2024年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000000红利发放日
(605333) 沪光股份：2024年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000000除权日
(605333) 沪光股份：2024年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000000除权日
(605333) 沪光股份：2024年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000000登记日
(605333) 沪光股份：2024年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000000登记日
(605333) 沪光股份：2024年年度权益分派实施公告
(605333) 沪光股份：2024年年度权益分派实施公告
2024年年度权益分派实施公告
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/605333_20250606_9CFF.pdf
(605333) 沪光股份：关于全资子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告
(605333) 沪光股份：关于全资子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告
关于全资子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告
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(605333) 沪光股份：关于2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告
(605333) 沪光股份：关于2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告
关于2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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(605333) 沪光股份：关于香港全资子公司完成工商注册登记的公告
(605333) 沪光股份：关于香港全资子公司完成工商注册登记的公告
关于香港全资子公司完成工商注册登记的公告
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(605333) 沪光股份：2024年年度股东大会决议
(605333) 沪光股份：2024年年度股东大会决议
2024年年度股东大会决议
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(605333) 沪光股份：召开2024年度股东大会
1 关于2024年度董事会工作报告的议案； 2 关于2024年度监事会工作报告的议案； 3 关于2024年度独立董事述职报告的议案； 4 关于2024年年度报告及其摘要的议案； 5 关于2024年度财务决算报告的议案； 6 关于2025年度财务预算报告的议案； 7 关于2024年度利润分配预案的议案； 8 关于2025年度董事薪酬方案的议案； 9 关于2025年度监事薪酬方案的议案； 10 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案； 11 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案； 12 关于2025年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案； 13 关于2025年度对外担保预计的议案； 14 关于续聘会计师事务所的议案； 15 关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案；
(605333) 沪光股份：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
(605333) 沪光股份：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/605333_20250517_XSZR.pdf
(605333) 沪光股份：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
(605333) 沪光股份：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/605333_20250517_SFNV.pdf
(605333) 沪光股份：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的补充公告
(605333) 沪光股份：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的补充公告
关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的补充公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/605333_20250429_16VH.pdf
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