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(605208) 永茂泰:2023年年度股东大会决议公告
公告日期:2024-05-18 00:00:00
(605208) 永茂泰:2023年年度股东大会决议公告 
    2023年年度股东大会决议公告 
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(605208) 永茂泰:第三届监事会第六次会议决议公告
公告日期:2024-05-18 00:00:00
(605208) 永茂泰:第三届监事会第六次会议决议公告 
    第三届监事会第六次会议决议公告 
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(605208) 永茂泰:第三届董事会第八次会议决议公告
公告日期:2024-05-18 00:00:00
(605208) 永茂泰:第三届董事会第八次会议决议公告 
    第三届董事会第八次会议决议公告 
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(605208) 永茂泰:召开2023年度股东大会
公告日期:2024-04-27 00:00:00
1 2023年年度报告及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6.00 关于董事2023年度薪酬的议案
6.01 董事徐宏薪酬
6.02 董事徐文磊薪酬
6.03 董事徐娅芝薪酬
6.04 董事王斌薪酬
6.05 董事朱永薪酬
6.06 董事张志薪酬
6.07 独立董事张志勇薪酬
6.08 独立董事李英薪酬
6.09 独立董事李小华薪酬
6.10 董事(离任)孙福荣薪酬
6.11 董事(离任)孙晓鸣薪酬
7.00 关于监事2023年度薪酬的议案
7.01 监事章妙君薪酬
7.02 监事应莎薪酬
7.03 职工代表监事张发展薪酬
7.04 监事(离任)王美英薪酬
8 关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案
9 关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案
10 关于公司及子公司担保额度的议案
11 关于开展套期保值业务的可行性分析报告
12 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
13 关于修订《公司章程》的议案
14 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
15 关于计提资产减值准备的议案
16.00 关于补选独立董事的议案
16.01 彭立明
16.02 周栋
17.00 关于补选非职工代表监事的议案
17.01 叶楚楚
(605208) 永茂泰:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
公告日期:2024-05-07 00:00:00
(605208) 永茂泰:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
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(605208) 永茂泰:第三届董事会第七次会议决议公告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:第三届董事会第七次会议决议公告 
    第三届董事会第七次会议决议公告 
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(605208) 永茂泰:续聘会计师事务所公告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:续聘会计师事务所公告 
    续聘会计师事务所公告 
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(605208) 永茂泰:关于修订公司章程的公告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:关于修订公司章程的公告 
    关于修订公司章程的公告 
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(605208) 永茂泰:关于公司及子公司担保额度的公告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:关于公司及子公司担保额度的公告 
    关于公司及子公司担保额度的公告 
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(605208) 永茂泰:2023年年度报告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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(605208) 永茂泰:第三届监事会第五次会议决议公告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:第三届监事会第五次会议决议公告 
    第三届监事会第五次会议决议公告 
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(605208) 永茂泰:关于监事辞职暨补选监事的公告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:关于监事辞职暨补选监事的公告 
    关于监事辞职暨补选监事的公告 
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(605208) 永茂泰:关于部分独立董事任期即将届满及补选独立董事的公告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:关于部分独立董事任期即将届满及补选独立董事的公告 
    关于部分独立董事任期即将届满及补选独立董事的公告 
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(605208) 永茂泰:关于计提资产减值准备的公告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:关于计提资产减值准备的公告 
    关于计提资产减值准备的公告 
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(605208) 永茂泰:关于开展外汇衍生品交易业务的公告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:关于开展外汇衍生品交易业务的公告 
    关于开展外汇衍生品交易业务的公告 
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(605208) 永茂泰:会计政策变更公告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:会计政策变更公告 
    会计政策变更公告 
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(605208) 永茂泰:2023年度利润分配方案公告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:2023年度利润分配方案公告 
    2023年度利润分配方案公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
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(605208) 永茂泰:关于召开2023年年度股东大会的通知
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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(605208) 永茂泰:关于开展套期保值业务的公告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:关于开展套期保值业务的公告 
    关于开展套期保值业务的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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(605208) 永茂泰:关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明会的公告
公告日期:2024-04-27 00:00:00
(605208) 永茂泰:关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明会的公告 
    关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明会的公告 
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