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(605068) 明新旭腾：召开2023年度股东大会
1 《2023年年度报告及摘要》 2 《2023年度董事会工作报告》 3 《2023监事会工作报告》 4 《2023年度财务决算报告》 5 《2024年度财务预算报告》 6 《2023年度利润分配方案》 7 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 9 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 10 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 11 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 12 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 13.00 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 13.01 关于董事长、总经理庄君新的薪酬 13.02 关于董事、副总经理余海洁的薪酬 13.03 关于董事、副总经理刘贤军的薪酬 13.04 关于董事宁继鑫的薪酬 13.05 关于独立董事田景岩的薪酬 13.06 关于独立董事张惠忠的薪酬 13.07 关于独立董事费锦红的薪酬 13.08 关于离任董事胥兴春的薪酬 13.09 关于监事会主席卜凤燕的薪酬 13.10 关于监事潘叶萍的薪酬 13.11 关于监事席笑博的薪酬 13.12 关于离任监事李萍的薪酬 13.13 关于离任监事毛耀明的薪酬 14 《关于制度<明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》 15 《关于修订<公司章程>的议案》 16 《关于修订<审计机构选聘办法>的议案》 17 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
(605068) 明新旭腾：明新旭腾2023年年度报告
(605068) 明新旭腾：明新旭腾2023年年度报告
明新旭腾2023年年度报告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于确认公司董监高2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾第三届董事会第二十二次会议决议公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于2024年度对外担保额度预计的公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾第三届监事会第二十次会议决议公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于授权公司及子公司2024年对外捐赠额度的公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于召开公司2023年年度股东大会的通知
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于开展外汇套期保值业务的公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾2023年度利润分配预案的公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于召开2023年度业绩说明会的公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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(605068) 明新旭腾：明新旭腾关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
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(605068) 明新旭腾：拟披露季报
原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-04-16;
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