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公告日期:2024-04-09 00:00:00

1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度利润分配方案的议案
6 关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于预计2024年度担保额度的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于2023年度监事会工作报告的议案
10 关于确认2023年度监事薪酬及制定2024年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举赵磊为第三届董事会非独立董事
11.02 选举赵晨佳为第三届董事会非独立董事
11.03 选举赵云福为第三届董事会非独立董事
11.04 选举林彩玲为第三届董事会非独立董事
12.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举李英为第三届董事会独立董事
12.02 选举汪志锋为第三届董事会独立董事
12.03 选举张益焕为第三届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 选举王晓明为第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举黄晔为第三届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(605007) 五洲特纸：拟披露季报

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件更新2023年度财务数据的提示性公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件更新2023年度财务数据的提示性公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 
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公告日期:2024-04-09 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
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公告日期:2024-04-09 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-09 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-09 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告 
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公告日期:2024-04-09 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 
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公告日期:2024-04-09 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-09 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度报告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-09 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 
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公告日期:2024-04-09 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 
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公告日期:2024-04-09 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

(605007) 五洲特纸：拟披露年报

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人购回违规减持股票的公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人购回违规减持股票的公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-03-23 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告 
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公告日期:2024-03-22 00:00:00

(605007) 五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 
    五洲特种纸业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 
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