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公告日期:2024-04-27 00:00:00

1 公司《2023年度董事会工作报告》
2 公司《2023年度监事会工作报告》
3 公司《2023年度财务决算报告》
4 公司《2023年年度报告及摘要》
5 公司《2023年年度利润分配方案暨2024年中期分红计划》
6 关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举孙怀庆先生担任公司第五届董事会董事
9.02 选举王开慧先生担任公司第五届董事会董事
9.03 选举曾令椿先生担任公司第五届董事会董事
9.04 选举申毅先生担任公司第五届董事会董事
9.05 选举郭朝万先生担任公司第五届董事会董事
9.06 选举孙云起先生担任公司第五届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举曹庸先生担任公司第五届董事会独立董事
10.02 选举欧友英女士担任公司第五届董事会独立董事
10.03 选举张启祥先生担任公司第五届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举梁焕秋女士担任公司第五届监事会监事
11.02 选举陈嘉扬女士担任公司第五届监事会监事

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司2023年度利润分配方案暨2024年中期分红计划公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司2023年度利润分配方案暨2024年中期分红计划公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于2024年第一季度主要经营数据的公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于2024年第一季度主要经营数据的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于2023年第四季度主要经营数据的公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于2023年第四季度主要经营数据的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司2023年年度报告 
    广东丸美生物技术股份有限公司2023年年度报告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(603983) 丸美股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(603983) 丸美股份：拟披露年报

公告日期:2024-03-27 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告 
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公告日期:2024-03-16 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告 
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公告日期:2024-03-09 00:00:00

(603983) 丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 
    广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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