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公告日期:2025-11-14 00:00:00

(603976) 正川股份：关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告 
    关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告 
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公告日期:2025-11-04 00:00:00

(603976) 正川股份：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 
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公告日期:2025-10-30 00:00:00

(603976) 正川股份：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 
    关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-10-25 00:00:00

(603976) 正川股份：第五届董事会第二次会议决议公告 
    第五届董事会第二次会议决议公告 
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公告日期:2025-10-25 00:00:00

(603976) 正川股份：2025年第三季度报告 
    2025年第三季度报告 
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公告日期:2025-09-25 00:00:00

(603976) 正川股份：拟披露季报

公告日期:2025-10-15 00:00:00

(603976) 正川股份：2025年第一次临时股东大会决议公告 
    2025年第一次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2025-10-15 00:00:00

(603976) 正川股份：第五届董事会第一次会议决议公告 
    第五届董事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2025-10-15 00:00:00

(603976) 正川股份：关于选举职工代表董事的公告 
    关于选举职工代表董事的公告 
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公告日期:2025-10-15 00:00:00

(603976) 正川股份：关于向下修正“正川转债”转股价格暨转股停牌的公告 
    关于向下修正“正川转债”转股价格暨转股停牌的公告 
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公告日期:2025-10-15 00:00:00

(603976) 正川股份：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 
    关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 
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公告日期:2025-09-27 00:00:00

1 关于向下修正“正川转债”转股价格的议案
2 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订、制定部分公司治理制度的议案
3.01 《股东会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《独立董事制度》
3.04 《独立董事津贴制度》
3.05 《控股股东、实际控制人行为规范》
3.06 《关联交易决策制度》
3.07 《对外投资管理制度》
3.08 《对外担保管理制度》
3.09 《重大经营与投资决策管理制度》
3.10 《募集资金管理办法》
3.11 《累积投票制度实施细则》
3.12 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
4.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
4.01 选举邓勇先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举邓秋晗先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举肖清先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举姜凤安先生为公司第五届董事会非独立董事
4.05 选举李正德先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
5.01 选举徐细雄先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举胡文言先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举王大军先生为公司第五届董事会独立董事

公告日期:2025-10-10 00:00:00

(603976) 正川股份：可转债转股结果暨股份变动公告 
    可转债转股结果暨股份变动公告 
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公告日期:2025-09-27 00:00:00

(603976) 正川股份：关于董事会换届选举的公告 
    关于董事会换届选举的公告 
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公告日期:2025-09-27 00:00:00

(603976) 正川股份：第四届监事会第十七次会议决议公告 
    第四届监事会第十七次会议决议公告 
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公告日期:2025-09-27 00:00:00

(603976) 正川股份：第四届董事会第二十五次会议决议公告 
    第四届董事会第二十五次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-09-27 00:00:00

(603976) 正川股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 
    关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 
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公告日期:2025-09-27 00:00:00

(603976) 正川股份：关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告 
    关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-09-20 00:00:00

(603976) 正川股份：第四届董事会第二十四次会议决议公告 
    第四届董事会第二十四次会议决议公告 
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公告日期:2025-09-20 00:00:00

(603976) 正川股份：关于董事会提议向下修正“正川转债”转股价格的公告 
    关于董事会提议向下修正“正川转债”转股价格的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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