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公告日期:2025-06-26 00:00:00

(603937) 丽岛新材：拟披露中报

公告日期:2025-07-15 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：关于公司聘任财务总监的公告 
    丽岛新材：关于公司聘任财务总监的公告 
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公告日期:2025-07-15 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：2025年半年度业绩预亏预告 
    丽岛新材：2025年半年度业绩预亏预告 
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公告日期:2025-07-15 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 
    丽岛新材：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 
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公告日期:2025-07-12 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：2025年第一次临时股东会决议公告 
    丽岛新材：2025年第一次临时股东会决议公告 
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公告日期:2025-06-24 00:00:00

1 《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》
2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：关于可转债转股结果暨股份变动的公告 
    丽岛新材：关于可转债转股结果暨股份变动的公告 
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公告日期:2025-06-24 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：第五届董事会第十六次会议决议公告 
    丽岛新材：第五届董事会第十六次会议决议公告 
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公告日期:2025-06-24 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：第五届监事会第八次会议决议公告 
    丽岛新材：第五届监事会第八次会议决议公告 
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公告日期:2025-06-24 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 
    丽岛新材：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 
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公告日期:2025-06-24 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：关于公司取消监事会、修订《公司章程》和部分治理制度的公告 
    丽岛新材：关于公司取消监事会、修订《公司章程》和部分治理制度的公告 
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公告日期:2025-06-24 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：关于开展票据池业务的公告 
    丽岛新材：关于开展票据池业务的公告 
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公告日期:2025-06-21 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：关于“丽岛转债”2025 年跟踪评级结果的公告 
    丽岛新材：关于“丽岛转债”2025 年跟踪评级结果的公告 
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公告日期:2025-05-17 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：关于公司财务总监辞职的公告（更新版） 
    丽岛新材：关于公司财务总监辞职的公告（更新版） 
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公告日期:2025-05-10 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：2024年年度股东大会决议公告 
    丽岛新材：2024年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2025-04-19 00:00:00

1 《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》；
2 《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》；
3 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》；
4 《关于审议公司2025年度财务预算报告的议案》；
5 《关于审议公司2024年利润分配的议案》；
6 《关于公司股东未来三年分红回报规划(2025-2027年)的议案》；
7 《关于审议公司2024年年度报告及年报摘要的议案》；
8 《关于审议公司续聘2025年度财务审计机构的议案》；
9 《关于审议公司2025年董事薪酬方案的议案》；
10 《关于审议公司2025年监事薪酬方案的议案》；
11 《关于审议公司2025年度向银行申请授信额度的议案》；
12 《关于审议2025年度新增对外担保额度预计的议案》；
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
14 《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；
15 《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》；
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举黄阳为公司第五届董事会独立董事的议案

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：2025年一季度报告 
    丽岛新材：2025年一季度报告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(603937) 丽岛新材：拟披露季报

公告日期:2025-04-19 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：第五届董事会第十四次会议决议公告 
    丽岛新材：第五届董事会第十四次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-19 00:00:00

(603937) 丽岛新材：丽岛新材：第五届监事会第六次会议决议公告 
    丽岛新材：第五届监事会第六次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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