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公告日期:2025-05-08 00:00:00

(603927) 中科软：中科软2024年年度股东会决议公告 
    中科软2024年年度股东会决议公告 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年度经审计财务报告
4 公司2024年度财务决算报告
5 公司2024年度利润分配方案
6 关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案
7 公司2025年度财务预算方案
8 公司2024年年度报告及其摘要
9 关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案
10 关于向银行申请综合授信额度的议案
11 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
12.01 修订《股东大会议事规则》,修订后更名为《股东会议事规则》
12.02 修订《董事会议事规则》
13.00 关于修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等十四项内控制度及制定《董事离职管理制度》的议案
13.01 修订《独立董事工作制度》
13.02 修订《独立董事年报工作制度》
13.03 修订《独立董事专门会议议事规则》
13.04 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
13.05 修订《对外担保管理制度》
13.06 修订《对外投资管理制度》
13.07 修订《累积投票制实施细则》
13.08 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》
13.09 修订《关联交易管理制度》
13.10 修订《利润分配管理制度》
13.11 修订《投资者关系管理制度》
13.12 修订《承诺管理制度》
13.13 修订《控股股东及实际控制人行为规范》
13.14 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
13.15 制定《董事离职管理制度》
14 关于选聘2025年度审计机构的议案

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603927) 中科软：中科软关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 
    中科软关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(603927) 中科软：中科软2025年第一季度报告 
    中科软2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(603927) 中科软：中科软第八届监事会第十一次会议决议公告 
    中科软第八届监事会第十一次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

(603927) 中科软：中科软关于2024年年度报告的更正公告 
    中科软关于2024年年度报告的更正公告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(603927) 中科软：拟披露季报

公告日期:2025-04-18 00:00:00

(603927) 中科软：中科软关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 
    中科软关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(603927) 中科软：中科软第八届监事会第十次会议决议公告 
    中科软第八届监事会第十次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(603927) 中科软：中科软2024年年度报告 
    中科软2024年年度报告 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(603927) 中科软：中科软第八届董事会第十次会议决议公告 
    中科软第八届董事会第十次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(603927) 中科软：中科软关于终止2023年员工持股计划的公告 
    中科软关于终止2023年员工持股计划的公告 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(603927) 中科软：中科软关于修订《公司章程》及其附件的公告 
    中科软关于修订《公司章程》及其附件的公告 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(603927) 中科软：中科软关于2024年年度利润分配预案的公告 
    中科软关于2024年年度利润分配预案的公告 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(603927) 中科软：中科软关于变更签字注册会计师的公告 
    中科软关于变更签字注册会计师的公告 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(603927) 中科软：中科软关于注销全资子公司的公告 
    中科软关于注销全资子公司的公告 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(603927) 中科软：中科软关于变更会计师事务所的公告 
    中科软关于变更会计师事务所的公告 
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(603927) 中科软：中科软关于向银行申请综合授信额度的公告 
    中科软关于向银行申请综合授信额度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(603927) 中科软：中科软关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的公告 
    中科软关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的公告 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(603927) 中科软：中科软关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的公告 
    中科软关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的公告 
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