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公告日期:2024-06-15 00:00:00

1 关于修订<公司章程>部分条款的议案
2 关于修订<独立董事工作制度>的议案
3 关于修订<董事会议事规则>的议案
4 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
5 关于向控股股东借款暨关联交易的议案

公告日期:2024-06-15 00:00:00

(603895) 天永智能：第三届监事会第十四次会议决议公告 
    第三届监事会第十四次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-15 00:00:00

(603895) 天永智能：第三届董事会第十六次会议决议公告 
    第三届董事会第十六次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-15 00:00:00

(603895) 天永智能：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 
    关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 
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公告日期:2024-06-15 00:00:00

(603895) 天永智能：关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告 
    关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告 
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公告日期:2024-06-15 00:00:00

(603895) 天永智能：关于修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的公告 
    关于修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的公告 
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公告日期:2024-06-15 00:00:00

(603895) 天永智能：关于向控股股东借款暨关联交易公告 
    关于向控股股东借款暨关联交易公告 
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公告日期:2024-06-08 00:00:00

(603895) 天永智能：关于独立董事辞职的公告 
    关于独立董事辞职的公告 
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公告日期:2024-06-08 00:00:00

(603895) 天永智能：关于部分提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告 
    关于部分提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告 
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公告日期:2024-05-30 00:00:00

(603895) 天永智能：2023年年度股东大会决议公告 
    2023年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

1 关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案
2 关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案
3 公司2023年年度报告全文及摘要
4 关于<公司2023年度财务决算报告>的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2024年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2023年度公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2023年度公司监事薪酬的议案
10 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(603895) 天永智能：关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    关于召开2023年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603895) 天永智能：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 
    董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603895) 天永智能：第三届董事会第十五次会议决议公告 
    第三届董事会第十五次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603895) 天永智能：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603895) 天永智能：公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 
    公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603895) 天永智能：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 
    董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603895) 天永智能：第三届监事会第十三次会议决议公告 
    第三届监事会第十三次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603895) 天永智能：关于续聘会计师事务所公告 
    关于续聘会计师事务所公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603895) 天永智能：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 
    关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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