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公告日期:2026-06-25 00:00:00

(603889) 新澳股份：拟披露中报

公告日期:2026-08-04 00:00:00

1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象与认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于提请公司股东会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

公告日期:2026-08-04 00:00:00

(603889) 新澳股份：新澳股份第七届董事会第五次会议决议公告 
    新澳股份第七届董事会第五次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-04/603889_20260804_77HV.pdf

公告日期:2026-08-04 00:00:00

(603889) 新澳股份：新澳股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 
    新澳股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-04/603889_20260804_IBKA.pdf

公告日期:2026-07-03 00:00:00

(603889) 新澳股份：新澳股份关于公司与子公司、子公司之间提供担保的进展公告 
    新澳股份关于公司与子公司、子公司之间提供担保的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-03/603889_20260703_7OHP.pdf

公告日期:2026-06-03 00:00:00

(603889) 新澳股份：新澳股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 
    新澳股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-03/603889_20260603_3IIT.pdf

公告日期:2026-05-19 00:00:00

(603889) 新澳股份：2025年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000红利发放日

公告日期:2026-05-19 00:00:00

(603889) 新澳股份：2025年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000除权日

公告日期:2026-05-19 00:00:00

(603889) 新澳股份：2025年年度转增，10转增3转增上市日

公告日期:2026-05-19 00:00:00

(603889) 新澳股份：2025年年度转增，10转增3除权日

公告日期:2026-05-22 00:00:00

(603889) 新澳股份：新澳股份关于参加2025年度暨2026年第一季度沪市主板悠享生活专题集体业绩说明会的公告 
    新澳股份关于参加2025年度暨2026年第一季度沪市主板悠享生活专题集体业绩说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2026-05-19 00:00:00

(603889) 新澳股份：2025年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000登记日

公告日期:2026-05-19 00:00:00

(603889) 新澳股份：2025年年度转增，10转增3登记日

公告日期:2026-05-19 00:00:00

(603889) 新澳股份：新澳股份2025年年度权益分派实施公告 
    新澳股份2025年年度权益分派实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2026-05-09 00:00:00

(603889) 新澳股份：新澳股份2025年年度股东会决议公告 
    新澳股份2025年年度股东会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2026-04-10 00:00:00

1 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2025年年度报告及其摘要》
3 《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
4 《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》
5 《关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的议案》
6 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于2025年度董事、监事薪酬的议案》
7.01 关于沈建华先生2025年度薪酬的事项
7.02 关于华新忠先生2025年度薪酬的事项
7.03 关于刘培意先生2025年度薪酬的事项
7.04 关于王玲华女士2025年度薪酬的事项
7.05 关于王雨婷女士2025年度薪酬的事项
7.06 关于张林锋先生2025年度薪酬的事项
7.07 关于冯震远先生2025年度薪酬的事项
7.08 关于俞毅先生2025年度薪酬的事项
7.09 关于屠建伦先生2025年度薪酬的事项
7.10 关于张焕祥先生2025年度薪酬的事项
7.11 关于徐丽霞女士2025年度薪酬的事项
7.12 关于平芬女士2025年度薪酬的事项
8 《关于非独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于独立董事薪酬方案的议案》
10 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2026-05-01 00:00:00

(603889) 新澳股份：新澳股份第七届董事会第四次会议决议公告 
    新澳股份第七届董事会第四次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603889_20260501_ZDNA.pdf

公告日期:2026-05-01 00:00:00

(603889) 新澳股份：新澳股份关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 
    新澳股份关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603889_20260501_UWPW.pdf

公告日期:2026-05-01 00:00:00

(603889) 新澳股份：新澳股份关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告 
    新澳股份关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603889_20260501_PZJ4.pdf

公告日期:2026-05-01 00:00:00

(603889) 新澳股份：新澳股份关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 
    新澳股份关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603889_20260501_4M4Q.pdf

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