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公告日期:2019-06-13 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 
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公告日期:2019-06-06 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：第四届董事会第十八次会议决议公告 
    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 
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公告日期:2019-06-06 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：第四届监事会第十四次会议决议公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布第四届监事会第十四次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-06-06 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-06-06 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 
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公告日期:2019-05-24 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 
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公告日期:2019-05-21 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：关于股东持有公司可转换公司债券质押的公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布关于股东持有公司可转换公司债券质押的公告 
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公告日期:2019-05-18 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：2018年年度股东大会决议公告 
    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案等事项。 
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公告日期:2019-05-17 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-04-27 00:00:00

1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于对公司2019年度借款及对外担保授权的议案
7 关于对公司2019年度关联交易授权的议案
8 关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案
9 关于公司2019年度开展套期保值业务的议案
10 关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
12 关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
13 关于公司监事2019年度薪酬的议案
14 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案

公告日期:2019-05-07 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 
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公告日期:2019-04-27 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：关于聘任公司内部审计负责人的公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布关于聘任公司内部审计负责人的公告 
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公告日期:2019-04-27 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：2018年年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.68
加权平均净资产收益率(%)                     9.22 
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公告日期:2019-04-27 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：关于修订公司章程的公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布关于修订公司章程的公告 
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公告日期:2019-04-27 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：关于修订股东大会议事规则的公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布关于修订股东大会议事规则的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603876_20190427_17.pdf

公告日期:2019-04-27 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的公告 
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公告日期:2019-04-27 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：第四届董事会第十七次会议决议公告 
    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》等事项。 
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公告日期:2019-04-27 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603876_20190427_9.pdf

公告日期:2019-04-27 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：第四届监事会第十三次会议决议公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布第四届监事会第十三次会议决议公告 
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公告日期:2019-04-27 00:00:00

(603876) 鼎胜新材：关于续聘2019年审计机构的公告 
    (603876)“鼎胜新材”公布关于续聘2019年审计机构的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603876_20190427_10.pdf

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