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公告日期:2025-06-26 00:00:00

(603868) 飞科电器：拟披露中报

公告日期:2025-06-11 00:00:00

(603868) 飞科电器： 上海飞科电器股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 
     上海飞科电器股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-05-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日

公告日期:2025-05-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日

公告日期:2025-05-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日

公告日期:2025-05-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 
    上海飞科电器股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 
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公告日期:2025-05-21 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司2024年年度股东会决议公告 
    上海飞科电器股份有限公司2024年年度股东会决议公告 
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公告日期:2025-05-21 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告 
    上海飞科电器股份有限公司关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告 
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公告日期:2025-05-21 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    上海飞科电器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

1 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
6 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
9 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10 《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》
11 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
12 《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
13 《关于公司2025年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举李丐腾先生为第五届董事会非独立董事
14.02 选举林育娥女士为第五届董事会非独立董事
14.03 选举金文彩先生为第五届董事会非独立董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举林振兴先生为第五届董事会独立董事
15.02 选举王弟海先生为第五届董事会独立董事
15.03 选举融天明先生为第五届董事会独立董事

公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告 
    上海飞科电器股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司2024年年度报告 
    上海飞科电器股份有限公司2024年年度报告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 
    上海飞科电器股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
    上海飞科电器股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    上海飞科电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 
    上海飞科电器股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告 
    上海飞科电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603868_20250430_YXTW.pdf

公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告 
    上海飞科电器股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司2024年度内部控制审计报告 
    上海飞科电器股份有限公司2024年度内部控制审计报告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603868) 飞科电器：上海飞科电器股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 
    上海飞科电器股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603868_20250430_VJ27.pdf

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