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公告日期:2024-04-23 00:00:00

1 关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度独立董事述职报告 
5 2023年度财务决算报告
6 关于公司2023年度利润分配的预案
7 2024年度财务预算报告
8 关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案
10 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
11 关于预计公司2024年度关联交易的议案
12 关于续聘公司2024年度审计机构及内部审计机构的议案

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(603863) 松炀资源：拟披露季报

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_685F.pdf

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司2023年年度报告 
    广东松炀再生资源股份有限公司2023年年度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司关于会计政策变更的公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司关于2024年关联交易及对外担保额度预计情况的公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司关于2024年关联交易及对外担保额度预计情况的公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司关于2023年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司关于2023年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-12; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-04-03; 

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-12 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-09 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603863_20240409_5VJH.pdf

公告日期:2024-03-23 00:00:00

1 关于全资子公司签订《债权转让协议》暨关联交易的议案

公告日期:2024-03-27 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603863_20240327_A7R7.pdf

公告日期:2024-03-23 00:00:00

(603863) 松炀资源：广东松炀再生资源股份有限公司关于全资子公司签订《债权转让协议》暨关联交易的公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司关于全资子公司签订《债权转让协议》暨关联交易的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603863_20240323_8IXJ.pdf

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