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公告日期:2023-12-07 00:00:00

(603810) 丰山集团：第四届董事会第一次会议决议公告 
    第四届董事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2023-12-07 00:00:00

(603810) 丰山集团：2023年第二次临时股东大会决议公告 
    2023年第二次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2023-12-07 00:00:00

(603810) 丰山集团：第四届监事会第一次会议决议公告 
    第四届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-12-07 00:00:00

(603810) 丰山集团：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 
    关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 
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公告日期:2023-11-21 00:00:00

1 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
2 关于制定及修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于制定及修订《董事会议事规则》的议案
4 关于制定及修订《监事会议事规则》的议案
5 关于制定及修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 候选人：殷凤山
6.02 候选人：殷平
6.03 候选人：陈亚峰
6.04 候选人：单永祥
6.05 候选人：吴汉存
7.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
7.01 候选人：王玉春
7.02 候选人：周献慧
7.03 候选人：乔法杰
8.00 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 候选人：缪永国
8.02 候选人：王晋阳

公告日期:2023-12-01 00:00:00

(603810) 丰山集团：关于控股子公司项目建设进展的公告 
    关于控股子公司项目建设进展的公告 
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公告日期:2023-11-21 00:00:00

(603810) 丰山集团：第三届董事会第二十六次会议决议公告 
    第三届董事会第二十六次会议决议公告 
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公告日期:2023-11-21 00:00:00

(603810) 丰山集团：关于董事会、监事会换届选举的公告 
    关于董事会、监事会换届选举的公告 
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公告日期:2023-11-21 00:00:00

(603810) 丰山集团：第三届监事会第二十五次会议决议公告 
    第三届监事会第二十五次会议决议公告 
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公告日期:2023-11-21 00:00:00

(603810) 丰山集团：关于选举职工代表监事的公告 
    关于选举职工代表监事的公告 
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公告日期:2023-11-21 00:00:00

(603810) 丰山集团：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 
    关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 
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公告日期:2023-11-21 00:00:00

(603810) 丰山集团：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告 
    关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告 
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公告日期:2023-11-09 00:00:00

(603810) 丰山集团：关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 
    关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 
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公告日期:2023-10-30 00:00:00

(603810) 丰山集团：第三届董事会第二十五次会议决议公告 
    第三届董事会第二十五次会议决议公告 
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公告日期:2023-10-30 00:00:00

(603810) 丰山集团：第三届监事会第二十四次会议决议公告 
    第三届监事会第二十四次会议决议公告 
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公告日期:2023-10-30 00:00:00

(603810) 丰山集团：公司2023年第三季度报告 
    公司2023年第三季度报告 
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公告日期:2023-10-30 00:00:00

(603810) 丰山集团：2023年前三季度主要经营数据公告 
    2023年前三季度主要经营数据公告 
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公告日期:2023-10-30 00:00:00

(603810) 丰山集团：关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 
    关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2023-09-21 00:00:00

原披露日期: 2023-10-31; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-10-29; 

公告日期:2023-10-10 00:00:00

(603810) 丰山集团：关于可转债转股结果暨股份变动的公告 
    关于可转债转股结果暨股份变动的公告 
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