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公告日期:2026-05-13 00:00:00

(603767) 中马传动：关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 
    关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2026-04-25 00:00:00

(603767) 中马传动：2026年第一季度报告 
    2026年第一季度报告 
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公告日期:2026-03-26 00:00:00

(603767) 中马传动：拟披露季报

公告日期:2026-04-24 00:00:00

(603767) 中马传动：2025年年度股东会决议公告 
    2025年年度股东会决议公告 
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公告日期:2026-04-02 00:00:00

1 《2025年度董事会工作报告》
2 《2025年年度报告及其摘要》
3 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5 《2025年度独立董事述职报告》
6 《关于确定董事薪酬及津贴方案的议案》

公告日期:2026-04-02 00:00:00

(603767) 中马传动：关于续聘会计师事务所的公告 
    关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2026-04-02 00:00:00

(603767) 中马传动：2025年年度报告 
    2025年年度报告 
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公告日期:2026-04-02 00:00:00

(603767) 中马传动：第七届董事会第二次会议决议公告 
    第七届董事会第二次会议决议公告 
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公告日期:2026-04-02 00:00:00

(603767) 中马传动：关于召开2025年年度股东会的通知 
    关于召开2025年年度股东会的通知 
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公告日期:2026-04-02 00:00:00

(603767) 中马传动：关于2025年度利润分配预案的公告 
    关于2025年度利润分配预案的公告 
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公告日期:2026-04-02 00:00:00

(603767) 中马传动：关于2026年度向银行申请综合授信的公告 
    关于2026年度向银行申请综合授信的公告 
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公告日期:2025-12-25 00:00:00

(603767) 中马传动：拟披露年报

公告日期:2026-02-12 00:00:00

(603767) 中马传动：第七届董事会第一次会议决议公告 
    第七届董事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2026-02-12 00:00:00

(603767) 中马传动：关于选举第七届董事会职工董事的公告 
    关于选举第七届董事会职工董事的公告 
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公告日期:2026-02-12 00:00:00

(603767) 中马传动：2026年第一次临时股东会决议公告 
    2026年第一次临时股东会决议公告 
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公告日期:2026-02-12 00:00:00

(603767) 中马传动：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告 
    关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告 
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公告日期:2026-01-27 00:00:00

1 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
2.01 梁小瑞先生
2.02 刘青林先生
2.03 阮思群先生
3.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
3.01 钱立军先生
3.02 陈效东先生
3.03 金盈女士

公告日期:2026-01-27 00:00:00

(603767) 中马传动：董事会换届选举公告 
    董事会换届选举公告 
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公告日期:2026-01-27 00:00:00

(603767) 中马传动：第六届董事会第十九次会议决议公告 
    第六届董事会第十九次会议决议公告 
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公告日期:2026-01-27 00:00:00

(603767) 中马传动：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 
    关于召开2026年第一次临时股东会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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