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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(603738) 泰晶科技：拟披露中报

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司关于股份回购进展公告 
    泰晶科技股份有限公司关于股份回购进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603738_20240702_4RVE.pdf

公告日期:2024-06-14 00:00:00

(603738) 泰晶科技：2023年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000红利发放日

公告日期:2024-06-14 00:00:00

(603738) 泰晶科技：2023年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000除权日

公告日期:2024-06-14 00:00:00

(603738) 泰晶科技：2023年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000登记日

公告日期:2024-06-14 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 
    泰晶科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 
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公告日期:2024-06-14 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司关于实施2023年度权益分派后调整回购价格上限的公告 
    泰晶科技股份有限公司关于实施2023年度权益分派后调整回购价格上限的公告 
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公告日期:2024-06-04 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司关于股份回购进展公告 
    泰晶科技股份有限公司关于股份回购进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603738_20240604_69AY.pdf

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    泰晶科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
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    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-05-21 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
    泰晶科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2024-05-21 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 
    泰晶科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2024-05-21 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 
    泰晶科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6 关于2023年度内部控制评价报告的议案
7 关于2023年年度利润分配预案的议案
8 关于确认董事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
9 关于修订公司发展战略规划(2021年-2025年)的议案
10 关于2023年度监事会工作报告的议案
11 关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举喻信东先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举王斌先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举王金涛先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举黄大勇先生为第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举苏灵女士为第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举王宇宁女士为第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举余志勇先生为第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
14.01 关于选举刘剑先生为第五届监事会股东代表监事的议案
14.02 关于选举张美昆先生为第五届监事会股东代表监事的议案

公告日期:2024-05-18 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 
    泰晶科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 
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    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-05-11 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 
    泰晶科技股份有限公司关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 
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公告日期:2024-05-07 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司关于股份回购进展公告 
    泰晶科技股份有限公司关于股份回购进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603738_20240507_ERR6.pdf

公告日期:2024-05-07 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    泰晶科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
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    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-05-07 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司关于审计部经理辞职的公告 
    泰晶科技股份有限公司关于审计部经理辞职的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603738_20240507_BPGP.pdf

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及薪酬方案的公告 
    泰晶科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及薪酬方案的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603738) 泰晶科技：泰晶科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告 
    泰晶科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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