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公告日期:2025-04-26 00:00:00

1 关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案
2 关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案
3 关于审议<2024年度财务决算报告>的议案
4 关于审议<2024年度利润分配方案>的议案
5 关于审议<2024年年度报告及其摘要>的议案
6 关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
7 关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
8 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案
9 关于2024年度关联交易确认及2025年度与控股股东及其关联方关联的预计日常关联交易的议案
10 关于2024年度关联交易确认及2025年度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案
11 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
12 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案

公告日期:2025-05-09 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于2024年度网上业绩说明会召开情况的公告 
    关于2024年度网上业绩说明会召开情况的公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：鸣志电器2025年第一季度报告 
    鸣志电器2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(603728) 鸣志电器：拟披露季报

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：第五届董事会第四次会议决议公告 
    第五届董事会第四次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告 
    关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告 
    关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：鸣志电器2024年年度报告全文 
    鸣志电器2024年年度报告全文 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于续聘会计师事务所的公告 
    关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：第五届监事会第二次会议决议公告 
    第五届监事会第二次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于2024年度利润分配方案的公告 
    关于2024年度利润分配方案的公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告 
    关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于会计政策变更的公告 
    关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 
    关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于召开2024年年度股东大会的通知 
    关于召开2024年年度股东大会的通知 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 
    关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-12-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：拟披露年报

公告日期:2025-03-22 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整倍数的提示性公告 
    关于持股5%以上股东权益变动触及1%整倍数的提示性公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603728_20250322_PXAX.pdf

公告日期:2025-03-22 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于5%以上股东持股比例降至5%以下暨减持股份结果公告 
    关于5%以上股东持股比例降至5%以下暨减持股份结果公告 
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公告日期:2025-03-15 00:00:00

(603728) 鸣志电器：第五届董事会第三次会议决议公告 
    第五届董事会第三次会议决议公告 
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