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公告日期:2024-12-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：拟披露年报

公告日期:2025-02-26 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于完成注册资本、注册地址工商变更及《公司章程》备案登记的公告 
    关于完成注册资本、注册地址工商变更及《公司章程》备案登记的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603728_20250226_53YE.pdf

公告日期:2025-02-22 00:00:00

(603728) 鸣志电器：股票交易异常波动公告 
    股票交易异常波动公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603728_20250222_WPD4.pdf

公告日期:2025-02-21 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
沪股通专用                                                            304071194.97 
机构专用                                                              265844730.80 
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部                              256224937.57 
机构专用                                                              124507141.45 
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部                           96565103.44 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
沪股通专用                                                                              290670381.89
国投证券股份有限公司中山分公司                                                          133711935.72
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部                                                101957781.00
中信证券股份有限公司上海分公司                                                           89991090.00
机构专用                                                                                 76216431.00

公告日期:2025-02-08 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于变更办公地址的公告 
    关于变更办公地址的公告 
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公告日期:2025-02-08 00:00:00

(603728) 鸣志电器：上海鸣志电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 
    上海鸣志电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2025-01-14 00:00:00

1 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

公告日期:2025-02-07 00:00:00

(603728) 鸣志电器：股票交易异常波动公告 
    股票交易异常波动公告 
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    公告全文参考链接:
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公告日期:2025-02-06 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部                              116662826.00 
沪股通专用                                                            113365840.00 
华林证券股份有限公司深圳分公司                                         53372473.00 
机构专用                                                               28676749.00 
国泰君安证券股份有限公司总部                                           28560770.00 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
沪股通专用                                                                              112010696.58
国泰君安证券股份有限公司总部                                                             32459997.00
机构专用                                                                                 21604965.00
机构专用                                                                                 20974968.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司                                                       16128988.00

公告日期:2025-01-14 00:00:00

(603728) 鸣志电器：第五届董事会第二次会议决议公告 
    第五届董事会第二次会议决议公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_G3Y9.pdf

公告日期:2025-01-14 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 
    关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_QA5F.pdf

公告日期:2025-01-14 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告 
    关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_7J54.pdf

公告日期:2025-01-14 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 
    关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_PCUL.pdf

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于募集资金专项账户注销完成的公告 
    关于募集资金专项账户注销完成的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603728_20241231_EL7U.pdf

公告日期:2024-12-28 00:00:00

(603728) 鸣志电器：第五届监事会第一次会议决议公告 
    第五届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603728_20241228_D895.pdf

公告日期:2024-12-28 00:00:00

(603728) 鸣志电器：第五届董事会第一次会议决议公告 
    第五届董事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603728_20241228_5YSR.pdf

公告日期:2024-12-28 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 
    关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603728_20241228_V9YY.pdf

公告日期:2024-12-28 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 
    关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603728_20241228_L91J.pdf

公告日期:2024-12-27 00:00:00

(603728) 鸣志电器：鸣志电器2024年第二次临时股东大会决议公告 
    鸣志电器2024年第二次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/603728_20241227_SUQ2.pdf

公告日期:2024-12-11 00:00:00

1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举常建鸣为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举傅磊为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举常建云为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举程建国为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举陈怀志为公司第五届董事会非独立董事
3.06 选举温治中为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举黄河为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举孙峰为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举鲁晓冬为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举邵颂一为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举陆政一为公司第五届监事会非职工代表监事

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