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(603728) 鸣志电器：拟披露年报
原披露日期: 2026-04-23; 一次变更日期: 2026-04-25; 一次变更公告日期: 2026-01-07;
(603728) 鸣志电器：召开2026年度第1次临时股东大会
1 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
(603728) 鸣志电器：第五届董事会第八次会议决议公告
(603728) 鸣志电器：第五届董事会第八次会议决议公告
第五届董事会第八次会议决议公告
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/603728_20260207_MDRV.pdf
(603728) 鸣志电器：关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的公告
(603728) 鸣志电器：关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的公告
关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的公告
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/603728_20260207_RC5M.pdf
(603728) 鸣志电器：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
(603728) 鸣志电器：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/603728_20260207_XTIP.pdf
(603728) 鸣志电器：关于为全资子公司提供担保的公告
(603728) 鸣志电器：关于为全资子公司提供担保的公告
关于为全资子公司提供担保的公告
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(603728) 鸣志电器：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
(603728) 鸣志电器：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
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(603728) 鸣志电器：关于完成工商备案登记的公告
(603728) 鸣志电器：关于完成工商备案登记的公告
关于完成工商备案登记的公告
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(603728) 鸣志电器：关于2025年第三季度网上业绩说明会召开情况的公告
(603728) 鸣志电器：关于2025年第三季度网上业绩说明会召开情况的公告
关于2025年第三季度网上业绩说明会召开情况的公告
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(603728) 鸣志电器：第五届董事会第七次会议决议公告
(603728) 鸣志电器：第五届董事会第七次会议决议公告
第五届董事会第七次会议决议公告
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(603728) 鸣志电器：上海鸣志电器股份有限公司2025年第三季度报告
(603728) 鸣志电器：上海鸣志电器股份有限公司2025年第三季度报告
上海鸣志电器股份有限公司2025年第三季度报告
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(603728) 鸣志电器：关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告
(603728) 鸣志电器：关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告
关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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(603728) 鸣志电器：拟披露季报
原披露日期: 2025-10-31; 一次变更日期: 2025-10-29; 一次变更公告日期: 2025-09-29;
(603728) 鸣志电器：鸣志电器2025年第二次临时股东大会决议公告
(603728) 鸣志电器：鸣志电器2025年第二次临时股东大会决议公告
鸣志电器2025年第二次临时股东大会决议公告
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(603728) 鸣志电器：召开2025年度第2次临时股东大会
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2 关于修订《股东会议事规则》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 6 关于修订《对外担保管理制度》的议案 7 关于修订《关联交易决策制度》的议案 8 关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案 9 关于修订《募集资金管理办法》的议案
(603728) 鸣志电器：关于2025年半年度网上业绩说明会召开情况的公告
(603728) 鸣志电器：关于2025年半年度网上业绩说明会召开情况的公告
关于2025年半年度网上业绩说明会召开情况的公告
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(603728) 鸣志电器：第五届董事会第六次会议决议公告
(603728) 鸣志电器：第五届董事会第六次会议决议公告
第五届董事会第六次会议决议公告
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(603728) 鸣志电器：第五届监事会第四次会议决议公告
(603728) 鸣志电器：第五届监事会第四次会议决议公告
第五届监事会第四次会议决议公告
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_KJTN.pdf
(603728) 鸣志电器：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
(603728) 鸣志电器：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_2596.pdf
(603728) 鸣志电器：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告
(603728) 鸣志电器：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_2X21.pdf
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