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公告日期:2025-06-14 00:00:00

1 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
2 关于修订公司<股东会议事规则>的议案
3 关于修订公司<董事会议事规则>的议案
4 关于修订公司<独立董事制度>的议案
5 关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案
6 关于修订公司<对外投资管理制度>的议案
7 关于修订公司<对外担保管理制度>的议案
8 关于修订公司<关联交易管理制度>的议案

公告日期:2025-06-14 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2025-06-14 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
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公告日期:2025-06-14 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 
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公告日期:2025-06-14 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程的公告 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程的公告 
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公告日期:2025-04-28 00:00:00

(603682) 锦和商管：2024年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000红利发放日

公告日期:2025-04-28 00:00:00

(603682) 锦和商管：2024年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000除权日

公告日期:2025-04-28 00:00:00

(603682) 锦和商管：2024年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000登记日

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司舆情管理制度 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司舆情管理制度 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司2025年第一季度报告 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司关于董事辞职的公告 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司关于董事辞职的公告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(603682) 锦和商管：拟披露季报

公告日期:2025-04-28 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 
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公告日期:2025-04-19 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2025-04-18 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 
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公告日期:2025-03-29 00:00:00

1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度独立董事述职报告
4 2024年年度报告及摘要
5 2024年度财务决算报告及2025年预算报告
6 2024年度利润分配预案
7 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2025年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司2025年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案
10 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

公告日期:2025-04-11 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/603682_20250411_PM80.pdf

公告日期:2025-04-03 00:00:00

(603682) 锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司关于2024年度利润分配方案的补充公告 
    上海锦和商业经营管理股份有限公司关于2024年度利润分配方案的补充公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603682_20250403_VRUA.pdf

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