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公告日期:2019-08-21 00:00:00

(603538) 美诺华：关于全资子公司宣城美诺华增资扩股的进展公告 
    (603538)“美诺华”公布关于全资子公司宣城美诺华增资扩股的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/603538_20190821_1.pdf

公告日期:2019-08-15 00:00:00

(603538) 美诺华：2019年第二次临时股东大会决议公告 
    宁波美诺华药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月14日召开，会议审议通过《关于子公司宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期增加投资规模的议案》、《关于增加2019年日常关联交易的议案》。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-07-30 00:00:00

1 《关于子公司宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期增加投资规模的议案》
2 《关于增加2019年日常关联交易的议案》

公告日期:2019-07-31 00:00:00

(603538) 美诺华：2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

公告日期:2019-07-31 00:00:00

(603538) 美诺华：2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

公告日期:2019-07-31 00:00:00

(603538) 美诺华：2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

公告日期:2019-08-02 00:00:00

(603538) 美诺华：第三届董事会第十四次会议决议公告 
    宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年8月1日召开，会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》、《关于全资子公司宁波联华进出口有限公司利润分配的议案》、《关于向全资子公司杭州新诺华医药有限公司增资的议案》等事项。 
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公告日期:2019-08-02 00:00:00

(603538) 美诺华：第三届监事会第十二次会议决议公告 
    (603538)“美诺华”公布第三届监事会第十二次会议决议公告 
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公告日期:2019-08-02 00:00:00

(603538) 美诺华：关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及授予的公告 
    (603538)“美诺华”公布关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及授予的公告 
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公告日期:2019-08-02 00:00:00

(603538) 美诺华：关于向全资子公司杭州新诺华医药有限公司增资的公告 
    (603538)“美诺华”公布关于向全资子公司杭州新诺华医药有限公司增资的公告 
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公告日期:2019-08-02 00:00:00

(603538) 美诺华：关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 
    (603538)“美诺华”公布关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 
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公告日期:2019-08-02 00:00:00

(603538) 美诺华：关于修订公司章程的公告 
    (603538)“美诺华”公布关于修订公司章程的公告 
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公告日期:2019-07-31 00:00:00

(603538) 美诺华：2018年年度权益分派实施公告 
    宁波美诺华药业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利人民币0.2元（税前）。
    股权登记日：2019/8/5
    除息日：2019/8/6
    现金红利发放日：2019/8/6 
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公告日期:2019-07-30 00:00:00

(603538) 美诺华：2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    (603538)“美诺华”公布2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/603538_20190730_7.pdf

公告日期:2019-07-30 00:00:00

(603538) 美诺华：第三届监事会第十一次会议决议公告 
    (603538)“美诺华”公布第三届监事会第十一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/603538_20190730_4.pdf

公告日期:2019-07-30 00:00:00

(603538) 美诺华：2019年半年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.60
加权平均净资产收益率(%)                     6.98 
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公告日期:2019-07-30 00:00:00

(603538) 美诺华：关于增加2019年度日常关联交易预计的公告 
    (603538)“美诺华”公布关于增加2019年度日常关联交易预计的公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/603538_20190730_8.pdf

公告日期:2019-07-30 00:00:00

(603538) 美诺华：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 
    宁波美诺华药业股份有限公司董事会决定于2019年8月14日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于子公司宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期增加投资规模的议案》、《关于增加2019年日常关联交易的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年8月14日9:15-15:00。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/603538_20190730_9.pdf

公告日期:2019-07-30 00:00:00

(603538) 美诺华：第三届董事会第十三次会议决议公告 
    宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年7月29日召开，会议审议通过《<2019年半年度报告>全文及其摘要》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于增加2019年日常关联交易的议案》等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/603538_20190730_1.pdf

公告日期:2019-06-28 00:00:00

(603538) 美诺华：拟披露中报

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