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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：拟披露中报

公告日期:2024-06-19 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：第七届董事会第一次会议决议公告 
    第七届董事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-06-19 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：第七届监事会第一次会议决议公告 
    第七届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-05-24 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：2023年年度股东大会决议公告 
    2023年年度股东大会决议公告 
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    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8 《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
9 《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
10 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11 《关于监事薪酬的议案》
12 《关于2023年度利润分配预案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01 选举王惠文先生为公司第七届董事会非独立董事
17.02 选举王彦庆先生为公司第七届董事会非独立董事
17.03 选举王佳女士为公司第七届董事会非独立董事
17.04 选举王彦伟先生为公司第七届董事会非独立董事
17.05 选举张春玉先生为公司第七届董事会非独立董事
17.06 选举杨春先生为公司第七届董事会非独立董事
18.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 选举吕琴女士为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举韩慧博先生为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举梁清华女士为公司第七届董事会独立董事
19.00 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
19.01 选举张永国先生为公司第七届监事会监事
19.02 选举甄文艳女士为公司第七届监事会监事

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：第六届监事会第二十次会议决议公告 
    第六届监事会第二十次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告 
    关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：第六届董事会第二十四次会议决议公告 
    第六届董事会第二十四次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：关于修订《公司章程》的公告 
    关于修订《公司章程》的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：关于续聘公司2024年度审计机构的公告 
    关于续聘公司2024年度审计机构的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：关于董事会、监事会换届选举的公告 
    关于董事会、监事会换届选举的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 
    关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：关于公司为工程经销商提供担保额度的公告 
    关于公司为工程经销商提供担保额度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：2023年度利润分配预案的公告 
    2023年度利润分配预案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603385_20240426_YFXF.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 
    关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603385_20240426_E6VN.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603385_20240426_ZK0N.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603385) 惠达卫浴：关于为控股子公司提供关联担保的公告 
    关于为控股子公司提供关联担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603385_20240426_27PZ.pdf

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