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公告日期:2019-09-21 00:00:00

1 关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 徐新建
2.02 万旭昶
2.03 孙命阳
2.04 张超
2.05 张亮亮
2.06 黄银川
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 肖侠
3.02 高允斌
3.03 林辉
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 朱军
4.02 司德新

公告日期:2019-09-21 00:00:00

(603366) 日出东方：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 
    日出东方控股股份有限公司董事会决定于2019年10月16日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议“关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案”、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年10月16日9:15-15:00。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/603366_20190921_1.pdf

公告日期:2019-09-21 00:00:00

(603366) 日出东方：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告 
    (603366)“日出东方”公布关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-09-19 00:00:00

(603366) 日出东方：关于聘任2019年度财务、内控审计机构的公告 
    (603366)“日出东方”公布关于聘任2019年度财务、内控审计机构的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-09-19 00:00:00

(603366) 日出东方：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 
    (603366)“日出东方”公布关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-09-19 00:00:00

(603366) 日出东方：第三届董事会第二十三次会议决议公告 
    日出东方控股股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年9月18日召开，会议审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。 
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公告日期:2019-09-19 00:00:00

(603366) 日出东方：第三届监事会第十六次会议决议公告 
    (603366)“日出东方”公布第三届监事会第十六次会议决议公告 
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公告日期:2019-09-13 00:00:00

(603366) 日出东方：关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的实施公告 
    (603366)“日出东方”公布关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-09-05 00:00:00

(603366) 日出东方：股东减持股份计划公告 
    (603366)“日出东方”公布股东减持股份计划公告 
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公告日期:2019-09-05 00:00:00

(603366) 日出东方：关于全资子公司投资设立参股公司的公告 
    (603366)“日出东方”公布关于全资子公司投资设立参股公司的公告 
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公告日期:2019-08-29 00:00:00

(603366) 日出东方：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告 
    (603366)“日出东方”公布关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-08-20 00:00:00

(603366) 日出东方：2019年半年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                          0.0193
加权平均净资产收益率(%)                     0.50 
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公告日期:2019-08-20 00:00:00

(603366) 日出东方：第三届董事会第二十一次会议决议公告 
    日出东方控股股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年8月19日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 
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公告日期:2019-08-20 00:00:00

(603366) 日出东方：第三届监事会第十五次会议决议公告 
    (603366)“日出东方”公布第三届监事会第十五次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603366_20190820_5.pdf

公告日期:2019-08-20 00:00:00

(603366) 日出东方：2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 
    (603366)“日出东方”公布2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603366_20190820_6.pdf

公告日期:2019-06-28 00:00:00

(603366) 日出东方：拟披露中报

公告日期:2019-08-16 00:00:00

(603366) 日出东方：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告 
    (603366)“日出东方”公布关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/603366_20190816_1.pdf

公告日期:2019-08-09 00:00:00

(603366) 日出东方：关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 
    (603366)“日出东方”公布关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/603366_20190809_1.pdf

公告日期:2019-07-25 00:00:00

(603366) 日出东方：2019年半年度业绩预盈公告 
    经日出东方控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据-1,562.71万元）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1,500万元左右。
    归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-500万元左右。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/603366_20190725_1.pdf

公告日期:2019-07-12 00:00:00

(603366) 日出东方：关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 
    (603366)“日出东方”公布关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/603366_20190712_1.pdf

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