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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(603348) 文灿股份：拟披露中报

公告日期:2024-06-26 00:00:00

(603348) 文灿股份：关于“文灿转债”2024年跟踪评级结果的公告 
    关于“文灿转债”2024年跟踪评级结果的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603348_20240626_GOI2.pdf

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(603348) 文灿股份：关于“文灿转债”2024年付息公告 
    关于“文灿转债”2024年付息公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-05-24 00:00:00

(603348) 文灿股份：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-05-23 00:00:00

(603348) 文灿股份：2023年年度股东大会决议公告 
    2023年年度股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1 关于文灿集团股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于文灿集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于文灿集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于文灿集团股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于文灿集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于2024年续聘会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于修订公司制度的议案
9.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(603348) 文灿股份：第四届董事会第六次会议决议公告 
    第四届董事会第六次会议决议公告 
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公告日期:2024-05-21 00:00:00

(603348) 文灿股份：第四届监事会第五次会议决议公告 
    第四届监事会第五次会议决议公告 
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公告日期:2024-05-21 00:00:00

(603348) 文灿股份：关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告 
    关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告 
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公告日期:2024-05-21 00:00:00

(603348) 文灿股份：关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告 
    关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告 
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公告日期:2024-05-07 00:00:00

(603348) 文灿股份：关于墨西哥子公司诉讼进展的公告 
    关于墨西哥子公司诉讼进展的公告 
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公告日期:2024-05-07 00:00:00

(603348) 文灿股份：关于获得大型一体化车身结构件定点的公告 
    关于获得大型一体化车身结构件定点的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603348) 文灿股份：第四届董事会第五次会议决议公告 
    第四届董事会第五次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603348) 文灿股份：第四届监事会第四次会议决议公告 
    第四届监事会第四次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603348_20240426_I512.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603348) 文灿股份：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的公告 
    关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603348) 文灿股份：关于修订公司相关治理制度的公告 
    关于修订公司相关治理制度的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603348) 文灿股份：关于2024年续聘会计师事务所的公告 
    关于2024年续聘会计师事务所的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603348_20240426_KEOX.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603348) 文灿股份：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603348_20240426_IPAY.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603348) 文灿股份：关于2023年度利润分配预案的公告 
    关于2023年度利润分配预案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603348) 文灿股份：关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告 
    关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603348_20240426_UP97.pdf

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