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(603348) 文灿股份:拟披露季报
公告日期:2020-09-24 00:00:00
(603348) 文灿股份:拟披露季报
(603348) 文灿股份:2020年第四次临时股东大会决议公告
公告日期:2020-09-30 00:00:00
(603348) 文灿股份:2020年第四次临时股东大会决议公告 
    广东文灿压铸股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年9月29日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换2020年度审计会计师事务所的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-30/603348_20200930_1.pdf
(603348) 文灿股份:第三届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2020-09-30 00:00:00
(603348) 文灿股份:第三届董事会第一次会议决议公告 
    广东文灿压铸股份有限公司第三届董事会第一次会议于2020年9月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-30/603348_20200930_3.pdf
(603348) 文灿股份:第三届监事会第一次会议决议公告
公告日期:2020-09-30 00:00:00
(603348) 文灿股份:第三届监事会第一次会议决议公告 
    (603348)“文灿股份”公布第三届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-30/603348_20200930_5.pdf
(603348) 文灿股份:关于职工代表监事选举的公告
公告日期:2020-09-29 00:00:00
(603348) 文灿股份:关于职工代表监事选举的公告 
    (603348)“文灿股份”公布关于职工代表监事选举的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/603348_20200929_1.pdf
(603348) 文灿股份:召开2020年度第4次临时股东大会
公告日期:2020-09-14 00:00:00
1 《关于调整公司部分董事薪酬(津贴)的议案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》
4 《关于更换2020年度审计会计师事务所的议案》
5.00 关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案
5.01 关于选举唐杰雄先生为董事的议案
5.02 关于选举唐杰邦先生为董事的议案
5.03 关于选举高军民先生为董事的议案
5.04 关于选举易曼丽女士为董事的议案
6.00 《关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》
6.01 关于选举程华女士为独立董事的议案
6.02 关于选举王国祥先生为独立董事的议案
6.03 关于选举程宗利先生为独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举第三届股东代表监事的议案
7.01 关于选举张新华先生为监事的议案
7.02 关于选举曾德友先生为监事的议案
(603348) 文灿股份:关于“文灿转债”转股价格调整的公告
公告日期:2020-09-16 00:00:00
(603348) 文灿股份:关于“文灿转债”转股价格调整的公告 
    (603348)“文灿股份”公布关于“文灿转债”转股价格调整的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-16/603348_20200916_1.pdf
(603348) 文灿股份:关于董事会、监事会换届选举的公告
公告日期:2020-09-14 00:00:00
(603348) 文灿股份:关于董事会、监事会换届选举的公告 
    (603348)“文灿股份”公布关于董事会、监事会换届选举的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-14/603348_20200914_4.pdf
(603348) 文灿股份:第二届监事会第二十四次会议决议公告
公告日期:2020-09-14 00:00:00
(603348) 文灿股份:第二届监事会第二十四次会议决议公告 
    (603348)“文灿股份”公布第二届监事会第二十四次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-14/603348_20200914_3.pdf
(603348) 文灿股份:第二届董事会第三十二次会议决议公告
公告日期:2020-09-14 00:00:00
(603348) 文灿股份:第二届董事会第三十二次会议决议公告 
    (603348)“文灿股份”公布第二届董事会第三十二次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-14/603348_20200914_1.pdf
(603348) 文灿股份:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
公告日期:2020-09-14 00:00:00
(603348) 文灿股份:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 
    (603348)“文灿股份”公布关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-14/603348_20200914_14.pdf
(603348) 文灿股份:关于更换2020年度审计会计师事务所的公告
公告日期:2020-09-14 00:00:00
(603348) 文灿股份:关于更换2020年度审计会计师事务所的公告 
    (603348)“文灿股份”公布关于更换2020年度审计会计师事务所的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-14/603348_20200914_13.pdf
(603348) 文灿股份:关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
公告日期:2020-09-14 00:00:00
(603348) 文灿股份:关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 
    (603348)“文灿股份”公布关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-14/603348_20200914_11.pdf
(603348) 文灿股份:关于重大资产购买之标的资产交割进展的公告
公告日期:2020-09-05 00:00:00
(603348) 文灿股份:关于重大资产购买之标的资产交割进展的公告 
    (603348)“文灿股份”公布关于重大资产购买之标的资产交割进展的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-05/603348_20200905_1.pdf
(603348) 文灿股份:第二届董事会第三十一次会议决议公告
公告日期:2020-08-27 00:00:00
(603348) 文灿股份:第二届董事会第三十一次会议决议公告 
    广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2020年8月26日召开,会议审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-27/603348_20200827_1.pdf
(603348) 文灿股份:2020年半年度主要财务指标
公告日期:2020-08-27 00:00:00
(603348) 文灿股份:2020年半年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.15
加权平均净资产收益率(%)                     1.51 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-27/603348_20200827_6.pdf
(603348) 文灿股份:关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公告日期:2020-08-27 00:00:00
(603348) 文灿股份:关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    (603348)“文灿股份”公布关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-27/603348_20200827_4.pdf
(603348) 文灿股份:第二届监事会第二十三次会议决议公告
公告日期:2020-08-27 00:00:00
(603348) 文灿股份:第二届监事会第二十三次会议决议公告 
    (603348)“文灿股份”公布第二届监事会第二十三次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-27/603348_20200827_3.pdf
(603348) 文灿股份:拟披露中报
公告日期:2020-06-28 00:00:00
(603348) 文灿股份:拟披露中报
(603348) 文灿股份:关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果公告
公告日期:2020-08-15 00:00:00
(603348) 文灿股份:关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果公告 
    (603348)“文灿股份”公布关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-15/603348_20200815_1.pdf
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