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公告日期:2025-06-26 00:00:00

(603281) 江瀚新材：拟披露中报

公告日期:2025-07-23 00:00:00

(603281) 江瀚新材：募集资金现金管理赎回公告 
    募集资金现金管理赎回公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/603281_20250723_0A3P.pdf

公告日期:2025-07-08 00:00:00

(603281) 江瀚新材：2024年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000000红利发放日

公告日期:2025-07-08 00:00:00

(603281) 江瀚新材：2024年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000000除权日

公告日期:2025-07-08 00:00:00

(603281) 江瀚新材：2024年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000000登记日

公告日期:2025-07-08 00:00:00

(603281) 江瀚新材：2024年年度权益分派实施公告 
    2024年年度权益分派实施公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-08/603281_20250708_VCUZ.pdf

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(603281) 江瀚新材：关于调整2024年度利润分配方案分配总额的公告 
    关于调整2024年度利润分配方案分配总额的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2025-07-01 00:00:00

(603281) 江瀚新材：关于股份回购进展公告 
    关于股份回购进展公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/603281_20250701_ELZG.pdf

公告日期:2025-07-01 00:00:00

(603281) 江瀚新材：关于部分募集资金投资项目结项暨变更办公地址的公告 
    关于部分募集资金投资项目结项暨变更办公地址的公告 
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公告日期:2025-07-01 00:00:00

(603281) 江瀚新材：关于签订募集资金专户存储四方监管协议暨注销部分募集资金专户的公告 
    关于签订募集资金专户存储四方监管协议暨注销部分募集资金专户的公告 
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公告日期:2025-06-10 00:00:00

(603281) 江瀚新材：关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 
    关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 
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公告日期:2025-06-07 00:00:00

(603281) 江瀚新材：关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告 
    关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603281_20250607_LWAX.pdf

公告日期:2025-06-05 00:00:00

(603281) 江瀚新材：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 
    关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 
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公告日期:2025-06-04 00:00:00

(603281) 江瀚新材：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 
    关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/603281_20250604_LRY6.pdf

公告日期:2025-06-04 00:00:00

(603281) 江瀚新材：募集资金现金管理赎回公告 
    募集资金现金管理赎回公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/603281_20250604_QTAC.pdf

公告日期:2025-05-30 00:00:00

(603281) 江瀚新材：第二届董事会第十二次会议决议公告 
    第二届董事会第十二次会议决议公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603281_20250530_NEQP.pdf

公告日期:2025-05-30 00:00:00

(603281) 江瀚新材：股东及董监高减持股份结果公告 
    股东及董监高减持股份结果公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603281_20250530_VE34.pdf

公告日期:2025-05-29 00:00:00

(603281) 江瀚新材：2024年年度股东大会决议公告 
    2024年年度股东大会决议公告 
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    公告全文参考链接:
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公告日期:2025-05-08 00:00:00

1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2024年年度报告
5 2024年度利润分配预案
6 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
7 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案
10 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
11 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订、废止公司部分基本管理制度的议案
12.01 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订
12.02 修订《董事会议事规则》
12.03 废止《监事会议事规则》
12.04 修订《独立董事制度》
12.05 修订《对外担保管理制度》
12.06 修订《重大交易管理制度》
12.07 修订《关联交易管理制度》
12.08 修订《防范主要股东及其他关联方资金占用制度》
13 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

公告日期:2025-05-17 00:00:00

(603281) 江瀚新材：关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告 
    关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603281_20250517_LKO4.pdf

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