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公告日期:2025-03-26 00:00:00

1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
5 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
6 《关于2025年回报股东特别分红方案的议案》
7 《关于公司2025年度对外担保额度的议案》
8 《关于续聘2025年度境内外会计师事务所的议案》
9 《关于核定公司2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
10 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于2025年以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》
11.01 回购股份的目的
11.02 拟回购股份的种类
11.03 回购股份的方式
11.04 回购股份的实施期限
11.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
11.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
11.07 回购股份的资金来源
11.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
11.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
11.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
12 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
13 《关于授权董事会办理2025年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
14 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
15 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
16 《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》

公告日期:2025-03-27 00:00:00

(603259) 药明康德：拟披露季报

公告日期:2025-03-26 00:00:00

1 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603259) 药明康德：关于回购A股股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 
    关于回购A股股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-19 00:00:00

(603259) 药明康德：关于2025年第二次以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨股份回购进展公告 
    关于2025年第二次以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨股份回购进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-16 00:00:00

(603259) 药明康德：关于回购A股股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 
    关于回购A股股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 
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公告日期:2025-04-10 00:00:00

(603259) 药明康德：关于收到股票回购贷款承诺函的公告 
    关于收到股票回购贷款承诺函的公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(603259) 药明康德：第三届董事会第二十次会议决议公告 
    第三届董事会第二十次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(603259) 药明康德：关于回购注销部分股票通知债权人的公告 
    关于回购注销部分股票通知债权人的公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(603259) 药明康德：关于2025年第二次以集中竞价交易方式回购A股股份的预案 
    关于2025年第二次以集中竞价交易方式回购A股股份的预案 
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公告日期:2025-04-03 00:00:00

(603259) 药明康德：关于出售部分股票资产的公告 
    关于出售部分股票资产的公告 
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公告日期:2025-04-02 00:00:00

(603259) 药明康德：关于召开2024年度业绩说明会的公告 
    关于召开2024年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-03-31 00:00:00

(603259) 药明康德：关于公司董事及高级管理人员拟退休离任的公告 
    关于公司董事及高级管理人员拟退休离任的公告 
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公告日期:2025-03-26 00:00:00

(603259) 药明康德：第三届董事会第十八次会议决议公告 
    第三届董事会第十八次会议决议公告 
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公告日期:2025-03-26 00:00:00

(603259) 药明康德：关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的通知 
    关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的通知 
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公告日期:2025-03-18 00:00:00

(603259) 药明康德：第三届监事会第十一次会议暨2024年年度监事会会议决议公告 
    第三届监事会第十一次会议暨2024年年度监事会会议决议公告 
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公告日期:2025-03-18 00:00:00

(603259) 药明康德：2024年年度报告 
    2024年年度报告 
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公告日期:2025-03-18 00:00:00

(603259) 药明康德：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/603259_20250318_CJZL.pdf

公告日期:2025-03-18 00:00:00

(603259) 药明康德：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 
    关于续聘2025年度会计师事务所的公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/603259_20250318_SA0H.pdf

公告日期:2025-03-18 00:00:00

(603259) 药明康德：关于公司2025年度对外担保额度的公告 
    关于公司2025年度对外担保额度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/603259_20250318_Z42H.pdf

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