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公告日期:2026-03-25 00:00:00

1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于续聘2026年度境内外会计师事务所的议案》
3.00 《关于公司2026年度对外担保额度的议案》
4.00 《关于核定公司2026年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
5.00 《关于处置公司所持已上市流通股份一般性授权的议案》
6.00 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
9.00 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事、高级管理人员年度薪酬管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2026年H股奖励信托计划（草案）>的议案》
13.00 《关于授权董事会办理2026年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
14.00 《关于修改<无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年H股奖励信托计划>的议案》
15.00 《关于向受托人直接回购2025年H股奖励信托计划所涉H股股份的议案》
16.00 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
17.00 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
18.00 《关于公司换届选举第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》
18.01 Ge Li（李革）
18.02 Minzhang Chen（陈民章）
18.03 Steve Qing Yang（杨青）
18.04 张朝晖
18.05 Xiaomeng Tong（童小幪）
18.06 Yibing Wu（吴亦兵）
19.00 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
19.01 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）
19.02 Wei Yu（俞卫）
19.03 Xin Zhang（张新）
19.04 詹智玲
19.05 冷雪松

公告日期:2026-03-25 00:00:00

1.00 《关于向受托人直接回购2025年H股奖励信托计划所涉H股股份的议案》
2.00 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

公告日期:2026-03-26 00:00:00

(603259) 药明康德：拟披露季报

公告日期:2026-04-02 00:00:00

(603259) 药明康德：关于召开2025年度业绩说明会的公告 
    关于召开2025年度业绩说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2026-03-25 00:00:00

(603259) 药明康德：关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的通知 
    关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2026-03-24 00:00:00

(603259) 药明康德：2025年年度报告 
    2025年年度报告 
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公告日期:2026-03-24 00:00:00

(603259) 药明康德：关于公司2026年度对外担保额度的公告 
    关于公司2026年度对外担保额度的公告 
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公告日期:2026-03-24 00:00:00

(603259) 药明康德：第三届董事会第二十七次会议暨2025年年度董事会决议公告 
    第三届董事会第二十七次会议暨2025年年度董事会决议公告 
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公告日期:2026-03-24 00:00:00

(603259) 药明康德：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 
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公告日期:2026-03-24 00:00:00

(603259) 药明康德：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 
    关于续聘2026年度会计师事务所的公告 
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公告日期:2026-03-24 00:00:00

(603259) 药明康德：关于2026年度持续性关联交易预计额度的公告 
    关于2026年度持续性关联交易预计额度的公告 
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公告日期:2026-03-24 00:00:00

(603259) 药明康德：关于2025年度利润分配方案的公告 
    关于2025年度利润分配方案的公告 
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公告日期:2026-03-24 00:00:00

(603259) 药明康德：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 
    关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 
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公告日期:2026-03-24 00:00:00

(603259) 药明康德：关于开展外汇套期保值业务的公告 
    关于开展外汇套期保值业务的公告 
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公告日期:2026-03-24 00:00:00

(603259) 药明康德：2026年度提质增效重回报行动方案 
    2026年度提质增效重回报行动方案 
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公告日期:2026-03-24 00:00:00

(603259) 药明康德：关于2025年度计提资产减值准备的公告 
    关于2025年度计提资产减值准备的公告 
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公告日期:2026-03-24 00:00:00

(603259) 药明康德：关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 
    关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2026-03-24 00:00:00

(603259) 药明康德：关于认购私募基金份额的公告 
    关于认购私募基金份额的公告 
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公告日期:2025-12-25 00:00:00

(603259) 药明康德：拟披露年报

公告日期:2026-01-13 00:00:00

(603259) 药明康德：2025年度业绩预增公告 
    2025年度业绩预增公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/603259_20260113_MWJW.pdf

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