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公告日期:2025-04-30 00:00:00

1.00 关于取消监事会并修订公司《章程》及配套议事规则的议案
1.01 关于修订公司《章程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.02 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
3 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案
4.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
4.01 选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举车生文为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举齐鹏岳为公司第六届董事会非独立董事
4.04 选举刘朝健为公司第六届董事会非独立董事
4.05 选举杜江为公司第六届董事会非独立董事
5.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
5.01 选举马宁为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举陈叔平为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举杨亚辉为公司第六届董事会独立董事

公告日期:2025-05-01 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装关于控股股东部分股份质押的公告 
    兰石重装关于控股股东部分股份质押的公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装第五届监事会第三十六次会议决议公告 
    兰石重装第五届监事会第三十六次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告 
    兰石重装关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装关于董事会换届选举的公告 
    兰石重装关于董事会换届选举的公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装第五届董事会第四十六次会议决议公告 
    兰石重装第五届董事会第四十六次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装关于子公司入选甘肃省2025年度第一批创新型中小企业的公告 
    兰石重装关于子公司入选甘肃省2025年度第一批创新型中小企业的公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装2025年第一季度报告 
    兰石重装2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装关于召开2025年第三次临时股东会的通知 
    兰石重装关于召开2025年第三次临时股东会的通知 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 
    兰石重装关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(603169) 兰石重装：拟披露季报

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 
    兰石重装关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 
    兰石重装关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 
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公告日期:2025-04-23 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装关于部分募集资金专户注销的公告 
    兰石重装关于部分募集资金专户注销的公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装关于业绩补偿的进展公告 
    兰石重装关于业绩补偿的进展公告 
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公告日期:2025-04-21 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
国泰海通证券股份有限公司总部                                           31472930.00 
中信证券股份有限公司上海分公司                                         23731880.00 
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部                               14409276.00 
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部               13273193.00 
中信证券股份有限公司浙江分公司                                         11325281.00 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部                                         22366242.00
国泰海通证券股份有限公司总部                                                             21234339.00
海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部                                               11915730.00
摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中路证券营业部                                       11572535.00
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部                                 10851303.00

公告日期:2025-04-19 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装2024年年度股东会决议公告 
    兰石重装2024年年度股东会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603169_20250419_79A0.pdf

公告日期:2025-03-29 00:00:00

1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年年度报告及摘要
4 2024年度独立董事述职报告
5 关于2024年度利润分配预案
6 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

公告日期:2025-04-16 00:00:00

(603169) 兰石重装：兰石重装关于控股股东部分股份解除质押的公告 
    兰石重装关于控股股东部分股份解除质押的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603169_20250416_1TUH.pdf

公告日期:2025-04-08 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
沪股通专用                                                             79873143.20 
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部                       15787245.00 
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部                       13881152.00 
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部                     13752417.00 
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部                       10817442.00 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
沪股通专用                                                                               56708676.25
平安证券股份有限公司深圳分公司                                                           34897053.09
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部                                       16308529.60
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部                                         15490069.00
中信建投证券股份有限公司洛阳南昌路证券营业部                                             15384068.00

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