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公告日期:2025-10-31 00:00:00

1.00 关于修订、制定部分公司治理制度的议案
1.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
1.03 关于修订《对外担保管理办法》的议案
1.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案
1.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案
1.06 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公告日期:2025-10-31 00:00:00

(603159) 上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
    上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603159_20251031_HW2Y.pdf

公告日期:2025-10-31 00:00:00

(603159) 上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告 
    上海亚虹模具股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告 
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公告日期:2025-10-31 00:00:00

(603159) 上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司2025年第三季度报告 
    上海亚虹模具股份有限公司2025年第三季度报告 
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公告日期:2025-10-31 00:00:00

(603159) 上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 
    上海亚虹模具股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-10-31 00:00:00

(603159) 上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 
    上海亚虹模具股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 
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公告日期:2025-09-25 00:00:00

(603159) 上海亚虹：拟披露季报

公告日期:2025-10-30 00:00:00

(603159) 上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 
    上海亚虹模具股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 
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公告日期:2025-08-22 00:00:00

(603159) 上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 
    上海亚虹模具股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-08-22 00:00:00

(603159) 上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司2025年半年度报告 
    上海亚虹模具股份有限公司2025年半年度报告 
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公告日期:2025-06-26 00:00:00

(603159) 上海亚虹：拟披露中报

公告日期:2025-07-12 00:00:00

(603159) 上海亚虹：2024年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000000红利发放日

公告日期:2025-07-12 00:00:00

(603159) 上海亚虹：2024年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000000除权日

公告日期:2025-07-12 00:00:00

(603159) 上海亚虹：2024年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000000登记日

公告日期:2025-07-12 00:00:00

(603159) 上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司2025年半年度业绩预亏公告 
    上海亚虹模具股份有限公司2025年半年度业绩预亏公告 
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公告日期:2025-07-12 00:00:00

(603159) 上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 
    上海亚虹模具股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 
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公告日期:2025-06-24 00:00:00

(603159) 上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨股东减持股份结果公告 
    上海亚虹模具股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨股东减持股份结果公告 
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公告日期:2025-06-24 00:00:00

(603159) 上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 
    上海亚虹模具股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2025-05-31 00:00:00

1 2024年年度报告及摘要
2 2024年度董事会工作报告
3 2024年度监事会工作报告
4 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
5 2024年年度利润分配方案
6 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
7 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案

公告日期:2025-06-12 00:00:00

(603159) 上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 
    上海亚虹模具股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603159_20250612_51DW.pdf

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