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公告日期:2025-06-26 00:00:00

(603111) 康尼机电：拟披露中报

公告日期:2025-07-29 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告 
    康尼机电关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603111_20250729_QCEP.pdf

公告日期:2025-07-18 00:00:00

(603111) 康尼机电：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日

公告日期:2025-07-18 00:00:00

(603111) 康尼机电：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日

公告日期:2025-07-23 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告 
    康尼机电关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/603111_20250723_I5DJ.pdf

公告日期:2025-07-18 00:00:00

(603111) 康尼机电：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日

公告日期:2025-07-18 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电2024年年度权益分派实施公告 
    康尼机电2024年年度权益分派实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-18/603111_20250718_I6PD.pdf

公告日期:2025-07-10 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电关于完成公司法定代表人变更登记的公告 
    康尼机电关于完成公司法定代表人变更登记的公告 
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    公告全文参考链接:
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公告日期:2025-06-28 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电关于第六届董事会职工代表董事的公告 
    康尼机电关于第六届董事会职工代表董事的公告 
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公告日期:2025-06-28 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电2024年年度股东会决议公告 
    康尼机电2024年年度股东会决议公告 
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公告日期:2025-06-28 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电六届一次董事会决议公告 
    康尼机电六届一次董事会决议公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603111_20250628_YS21.pdf

公告日期:2025-06-28 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 
    康尼机电关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603111_20250628_FE9H.pdf

公告日期:2025-06-28 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电关于注销股票减少注册资本通知债权人的公告 
    康尼机电关于注销股票减少注册资本通知债权人的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603111_20250628_IX3B.pdf

公告日期:2025-06-07 00:00:00

1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案；
3 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案；
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案；
5 关于公司2025年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
6 关于公司2024年度利润分配预案的议案
7 关于确认公司2024年度董事薪酬情况以及2025年度薪酬方案的议案
8 关于确认公司2024年度监事薪酬情况以及2025年度薪酬方案的议案
9 关于聘请公司2025年度审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
11 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
15 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
16 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
18.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
18.01 选举陈颖奇为公司第六届董事会非独立董事
18.02 选举陈磊为公司第六届董事会非独立董事
18.03 选举毕光明为公司第六届董事会非独立董事
18.04 选举胡国民为公司第六届董事会非独立董事
18.05 选举陈野为公司第六届董事会非独立董事
19.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
19.01 选举王维胜为公司第六届董事会独立董事
19.02 选举彭纪生为公司第六届董事会独立董事
19.03 选举潘华为公司第六届董事会独立董事

公告日期:2025-06-21 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电关于2024年年度报告的补充公告 
    康尼机电关于2024年年度报告的补充公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/603111_20250621_NZ4T.pdf

公告日期:2025-06-07 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 
    康尼机电关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603111_20250607_IVTD.pdf

公告日期:2025-06-07 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电五届二十七次董事会决议公告 
    康尼机电五届二十七次董事会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603111_20250607_FUDB.pdf

公告日期:2025-06-07 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电五届十二次监事会决议公告 
    康尼机电五届十二次监事会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603111_20250607_TV3Z.pdf

公告日期:2025-06-07 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电关于召开2024年年度股东会的通知 
    康尼机电关于召开2024年年度股东会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603111_20250607_1VF4.pdf

公告日期:2025-06-04 00:00:00

(603111) 康尼机电：康尼机电关于为全资子公司提供担保的公告 
    康尼机电关于为全资子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/603111_20250604_JU1K.pdf

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