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公告日期:2019-05-23 00:00:00

(603076) 乐惠国际：2018年年度股东大会决议公告 
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月22日召开，会议审议通过关于《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案、关于《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2019-05-23 00:00:00

(603076) 乐惠国际：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 
    (603076)“乐惠国际”公布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-04-30 00:00:00

1 关于审议《乐惠国际2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《乐惠国际2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《乐惠国际2018年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案
7 关于审议乐惠国际预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案
9 关于审议乐惠国际及子公司2019年度拟新增银行授信额度的议案
10 关于审议《乐惠国际2018年度社会责任报告》的议案
11 关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
12 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
13 关于审议乐惠国际董事2019年薪酬的议案
14 关于审议乐惠国际监事2019年薪酬的议案

公告日期:2019-05-11 00:00:00

(603076) 乐惠国际：关于举行2018年度网络业绩说明会预告公告 
    (603076)“乐惠国际”公布关于举行2018年度网络业绩说明会预告公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-05-11 00:00:00

(603076) 乐惠国际：关于获得政府补助的公告 
    (603076)“乐惠国际”公布关于获得政府补助的公告 
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公告日期:2019-05-06 00:00:00

(603076) 乐惠国际：关于部分董监高增持股份计划的公告 
    (603076)“乐惠国际”公布关于部分董监高增持股份计划的公告 
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公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：关于续聘2019年度审计机构的公告 
    (603076)“乐惠国际”公布关于续聘2019年度审计机构的公告 
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公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：2019年第一季度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.28
加权平均净资产收益率(%)                     2.63 
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公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：第二届董事会第四次会议决议公告 
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于审议〈乐惠国际2019年第一季度报告〉的议案》、《关于清算和注销宁波乐惠机电安装有限公司的议案》。 
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公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：关于预计2019年度日常关联交易的公告 
    (603076)“乐惠国际”公布关于预计2019年度日常关联交易的公告 
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公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：第二届监事会第四次会议决议公告 
    (603076)“乐惠国际”公布第二届监事会第四次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_39.pdf

公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：关于公司及子公司2019年度新增银行授信额度的公告 
    (603076)“乐惠国际”公布关于公司及子公司2019年度新增银行授信额度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_26.pdf

公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：2018年年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.52
加权平均净资产收益率(%)                     5.01 
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公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：第二届董事会第三次会议决议公告 
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第三次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于审议续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案》、《关于审议<乐惠国际2018年度利润分配预案>的议案》、《关于审议<乐惠国际2018年年度报告>及其摘要的议案》等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_16.pdf

公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：第二届监事会第三次会议决议公告 
    (603076)“乐惠国际”公布第二届监事会第三次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_20.pdf

公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 
    (603076)“乐惠国际”公布关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_30.pdf

公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：关于2018年度利润分配预案的公告 
    (603076)“乐惠国际”公布关于2018年度利润分配预案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_21.pdf

公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：关于召开2018年年度股东大会的通知 
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案、关于《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_35.pdf

公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    (603076)“乐惠国际”公布募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_23.pdf

公告日期:2019-04-30 00:00:00

(603076) 乐惠国际：关于为子公司提供担保的公告 
    (603076)“乐惠国际”公布关于为子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_25.pdf

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