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公告日期:2024-06-27 00:00:00

原披露日期: 2024-08-16; 一次变更日期: 2024-08-27; 一次变更公告日期: 2024-07-11;

公告日期:2024-07-20 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告 
    北京大豪科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/603025_20240720_AUZR.pdf

公告日期:2024-07-09 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司为子公司提供担保的公告 
    北京大豪科技股份有限公司为子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603025_20240709_8N2B.pdf

公告日期:2024-07-09 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司关于退出宁波哔宏创业投资基金的进展公告 
    北京大豪科技股份有限公司关于退出宁波哔宏创业投资基金的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603025_20240709_WIR7.pdf

公告日期:2024-07-05 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司2024年半年度业绩预增公告 
    北京大豪科技股份有限公司2024年半年度业绩预增公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/603025_20240705_0HEO.pdf

公告日期:2024-06-26 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 
    北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603025_20240626_XFMN.pdf

公告日期:2024-06-19 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告 
    北京大豪科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603025_20240619_OABS.pdf

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(603025) 大豪科技：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(603025) 大豪科技：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

公告日期:2024-06-12 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 
    北京大豪科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-06-04 00:00:00

(603025) 大豪科技：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

公告日期:2024-06-08 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告 
    北京大豪科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-06-04 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 
    北京大豪科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 
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公告日期:2024-05-29 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 
    北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-05-24 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告 
    北京大豪科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603025_20240524_QW6F.pdf

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 
    北京大豪科技股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603025_20240523_HJQ6.pdf

公告日期:2024-05-16 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
    北京大豪科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2024-05-16 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司关于2024年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告 
    北京大豪科技股份有限公司关于2024年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603025_20240516_TTNF.pdf

公告日期:2024-04-25 00:00:00

1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司三年分红规划方案的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
8 关于公司聘请2024年度审计机构及年审费用的议案
9 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案
10 关于公司2024年度开展票据池业务的议案
11.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案
11.01 一、修订《股东大会议事规则》
11.02 二、修订《董事会议事规则》
11.03 三、修订《对外担保管理办法》
11.04 四、修订《关联交易管理办法》
11.05 五、修订《投资决策管理制度》
11.06 六、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案
14.00 关于审定公司非独立董事2023年年度薪酬的议案
14.01 一、关于审定执行董事郑建军先生2023年年度薪酬的议案
14.02 二、关于审定董事谭庆先生2023年年度薪酬的议案
14.03 三、关于审定董事吴海宏先生2023年年度薪酬的议案
14.04 四、关于审定董事兼总经理茹水强先生2023年年度薪酬的议案
15.00 关于审定公司监事2023年年度薪酬的议案
15.01 一、关于审定监事赵玉岭先生(离任)2023年年度薪酬的议案
15.02 二、关于审定监事刘艳红女士2023年年度薪酬的议案

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(603025) 大豪科技：北京大豪科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    北京大豪科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603025_20240514_AV0Z.pdf

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