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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(601975) 招商南油：拟披露中报

公告日期:2024-07-17 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油2024年第二次临时股东大会决议公告 
    招商南油2024年第二次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-06-28 00:00:00

1 关于变更2024年度审计机构的议案

公告日期:2024-07-09 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油第十一届董事会第三次会议决议公告 
    招商南油第十一届董事会第三次会议决议公告 
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公告日期:2024-07-09 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油关于公司董事辞职的公告 
    招商南油关于公司董事辞职的公告 
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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油关于公司总经理辞职的公告 
    招商南油关于公司总经理辞职的公告 
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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油第十一届董事会第二次会议决议公告 
    招商南油第十一届董事会第二次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 
    招商南油关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 
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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油关于变更会计师事务所的公告 
    招商南油关于变更会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-04-22 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油第十一届董事会第一次会议决议公告 
    招商南油第十一届董事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-22 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油第十一届监事会第一次会议决议公告 
    招商南油第十一届监事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-22 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油2023年年度股东大会决议公告 
    招商南油2023年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(601975) 招商南油：拟披露季报

公告日期:2024-03-26 00:00:00

1 2023年年度报告全文和摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
5 2023年度利润分配方案
6 2023年度独立董事述职报告
7 关于修订《招商南油独立董事工作制度》的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于2024年度日常关联交易的议案
10 关于续签《金融服务协议》的议案
11 关于聘任2024年度审计机构的议案
12 关于选举公司第十一届监事会由股东代表出任的监事的议案
13.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
13.01 张翼
13.02 丁磊
13.03 李增忠
13.04 杨少军
13.05 梅向才
13.06 戴荣辉
14.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
14.01 王建优
14.02 祝默泉
14.03 周德全

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油关于副总经理辞职的公告 
    招商南油关于副总经理辞职的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-04-11 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 
    招商南油关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油关于独立董事逝世的公告 
    招商南油关于独立董事逝世的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-03-26 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油第十届董事会第二十六次会议决议公告 
    招商南油第十届董事会第二十六次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601975_20240326_Q3MA.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油2023年年度报告 
    招商南油2023年年度报告 
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公告日期:2024-03-26 00:00:00

(601975) 招商南油：招商南油关于续签《金融服务协议》的关联交易公告 
    招商南油关于续签《金融服务协议》的关联交易公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601975_20240326_XAO2.pdf

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