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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(601882) 海天精工：2023年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000红利发放日

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(601882) 海天精工：2023年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000除权日

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(601882) 海天精工：拟披露季报

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(601882) 海天精工：2023年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000登记日

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 
    宁波海天精工股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601882_20240424_FL4Y.pdf

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    宁波海天精工股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_72I4.pdf

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
    宁波海天精工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_XOCL.pdf

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
    宁波海天精工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_A1FR.pdf

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 
    宁波海天精工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-04-16 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    宁波海天精工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-03-26 00:00:00

1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
7 关于确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
10 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11 关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
12 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张剑鸣
13.02 张斌
13.03 王焕卫
13.04 赵万勇
13.05 林洪然
13.06 张浩
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 彭新敏
14.02 诸成刚
14.03 郑岳常
15.00 关于选举监事的议案
15.01 童永红
15.02 虞文贤

公告日期:2024-04-03 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司关于2023年年度股东大会更正补充公告 
    宁波海天精工股份有限公司关于2023年年度股东大会更正补充公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-03-26 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 
    宁波海天精工股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_7NVV.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司2024年度就买方信贷业务提供对外担保的公告 
    宁波海天精工股份有限公司2024年度就买方信贷业务提供对外担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_R8HU.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 
    宁波海天精工股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_NFUA.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 
    宁波海天精工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_3IUO.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    宁波海天精工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_8TT9.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 
    宁波海天精工股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_ZJ6U.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告 
    宁波海天精工股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_GHJQ.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(601882) 海天精工：宁波海天精工股份有限公司2023年年度报告 
    宁波海天精工股份有限公司2023年年度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_TY26.pdf

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