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公告日期:2025-06-26 00:00:00

(601567) 三星医疗：拟披露中报

公告日期:2025-06-20 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗关于经营合同预中标的提示性公告 
    三星医疗关于经营合同预中标的提示性公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-20/601567_20250620_L987.pdf

公告日期:2025-06-14 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗2025年第一次临时股东会决议公告 
    三星医疗2025年第一次临时股东会决议公告 
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公告日期:2025-06-14 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗关于注销部分回购股份减少注册资本通知债权人的公告 
    三星医疗关于注销部分回购股份减少注册资本通知债权人的公告 
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公告日期:2025-05-29 00:00:00

1 关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案

公告日期:2025-06-04 00:00:00

(601567) 三星医疗：2024年年度分红，10派8.900000000(含税)，税后10派8.900000000红利发放日

公告日期:2025-06-04 00:00:00

(601567) 三星医疗：2024年年度分红，10派8.900000000(含税)，税后10派8.900000000除权日

公告日期:2025-06-04 00:00:00

(601567) 三星医疗：2024年年度分红，10派8.900000000(含税)，税后10派8.900000000登记日

公告日期:2025-06-04 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗2024年年度权益分派实施公告 
    三星医疗2024年年度权益分派实施公告 
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公告日期:2025-05-29 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗第六届董事会第二十三次会议决议公告 
    三星医疗第六届董事会第二十三次会议决议公告 
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公告日期:2025-05-29 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗关于变更回购股份用途并注销的公告 
    三星医疗关于变更回购股份用途并注销的公告 
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公告日期:2025-05-29 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗关于召开2025年第一次临时股东会的通知 
    三星医疗关于召开2025年第一次临时股东会的通知 
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公告日期:2025-05-29 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗关于经营合同预中标的提示性公告 
    三星医疗关于经营合同预中标的提示性公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2025-05-24 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗关于完成工商变更登记的公告 
    三星医疗关于完成工商变更登记的公告 
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公告日期:2025-05-22 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗关于2024年核心团队持股计划锁定期届满的提示性公告 
    三星医疗关于2024年核心团队持股计划锁定期届满的提示性公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/601567_20250522_EJEO.pdf

公告日期:2025-05-17 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗2024年年度股东会决议公告 
    三星医疗2024年年度股东会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-25 00:00:00

1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于2024年度财务报告的议案
5 关于2024年年度报告及其摘要的议案
6 关于2024年度利润分配预案的议案
7 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 关于2024年度董事薪酬的议案
10 关于2024年度监事薪酬的议案
11 关于独立董事津贴的议案
12 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内控审计机构的议案
13 关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14 关于修订部分内控制度的议案
15 关于未来三年股东分红回报规划(2025-2027年度)的议案

公告日期:2025-05-16 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗第六届董事会第二十二次会议决议公告 
    三星医疗第六届董事会第二十二次会议决议公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/601567_20250516_TEHI.pdf

公告日期:2025-05-16 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗第六届监事会第十八次会议决议公告 
    三星医疗第六届监事会第十八次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/601567_20250516_7K6Q.pdf

公告日期:2025-05-16 00:00:00

(601567) 三星医疗：三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告 
    宁波三星医疗电气股份有限公司本次股票上市流通总数为7,958,909股；上市流通日期为2025年5月21日。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/601567_20250516_DE9D.pdf

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