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公告日期:2025-05-30 00:00:00

1.00 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01 修改《公司章程》
1.02 修改《股东会议事规则》
1.03 修改《董事会议事规则》
2.00 关于修改部分公司治理制度的议案
2.01 修改《独立董事工作规则》
2.02 修改《关联交易决策制度》
2.03 修改《对外担保管理制度》
2.04 修改《对外投资决策管理制度》
3 关于本公司2024年度董事会报告的议案
4 关于本公司2024年度监事会报告的议案
5 关于本公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
7 关于续聘2025年度审计机构以及2025年度审计费用的议案
8 关于续聘2025年度内部控制审计机构以及2025年度内部控制审计费用的议案
9 关于董事2024年度薪酬的议案
10 关于监事2024年度薪酬的议案
11.00 关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案
11.01 选举张小强先生为本公司执行董事
11.02 选举聂玉中先生为本公司执行董事
11.03 选举高峰先生为本公司执行董事
11.04 选举张楠先生为本公司非执行董事
11.05 选举刘巳莽先生为本公司非执行董事
11.06 选举肖湘女士为本公司非执行董事
11.07 选举刘文鹏先生为本公司非执行董事
12.00 关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案
12.01 选举赵金广先生为本公司独立非执行董事
12.02 选举朱清香女士为本公司独立非执行董事
12.03 选举刘力先生为本公司独立非执行董事
12.04 选举周庆先生为本公司独立非执行董事

公告日期:2025-05-30 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告 
    秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告 
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公告日期:2025-05-30 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知 
    秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知 
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公告日期:2025-05-30 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告 
    秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告 
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公告日期:2025-05-30 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的公告 
    秦皇岛港股份有限公司关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 
    秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司2025年第一季度报告 
    秦皇岛港股份有限公司2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告 
    秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(601326) 秦港股份：拟披露季报

公告日期:2025-04-16 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 
    秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-04-10 00:00:00

(601326) 秦港股份：  秦皇岛港股份有限公司关于2025年第一季度吞吐量的公告 
      秦皇岛港股份有限公司关于2025年第一季度吞吐量的公告 
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公告日期:2025-03-29 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告 
    秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告 
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公告日期:2025-03-29 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告 
    秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2025-03-29 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告 
    秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告 
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公告日期:2025-03-29 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
    秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2025-03-29 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司2024年年度报告 
    秦皇岛港股份有限公司2024年年度报告 
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公告日期:2025-03-29 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司2024年年度利润分配方案公告 
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公告日期:2024-12-26 00:00:00

(601326) 秦港股份：拟披露年报

公告日期:2025-01-03 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于2024年度吞吐量的公告 
    秦皇岛港股份有限公司关于2024年度吞吐量的公告 
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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于控股股东权益变动超过1%的提示性公告 
    秦皇岛港股份有限公司关于控股股东权益变动超过1%的提示性公告 
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