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公告日期:2026-03-26 00:00:00

(601231) 环旭电子：拟披露季报

公告日期:2026-04-04 00:00:00

1 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2025年度利润分配预案》的议案
3 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
4 关于银行授信额度的议案
5 关于金融衍生品交易额度的议案
6 关于控股子公司之间互相提供担保的议案
7 关于续聘2026年财务审计机构的议案
8 关于续聘2026年内部控制审计机构的议案
9 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12 关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案
13.00 关于选举非独立董事的议案
13.01 陈昌益
13.02 魏镇炎
13.03 汪渡村
13.04 Chang Dan Yao Danielle
13.05 Neng Chao Chang
13.06 Andrew Robert Tang
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 仓勇涛
14.02 黄江东
14.03 郭薇
14.04 张莉

公告日期:2026-04-16 00:00:00

(601231) 环旭电子：关于2023年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 
    关于2023年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 
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公告日期:2026-04-16 00:00:00

(601231) 环旭电子：关于召开2025年年度业绩说明会的公告 
    关于召开2025年年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2026-04-10 00:00:00

(601231) 环旭电子：2026年3月营业收入简报 
    2026年3月营业收入简报 
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公告日期:2026-04-04 00:00:00

(601231) 环旭电子：关于续聘会计师事务所的公告 
    关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2026-04-04 00:00:00

(601231) 环旭电子：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告 
    关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告 
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公告日期:2026-04-04 00:00:00

(601231) 环旭电子：关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 
    关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 
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公告日期:2026-04-04 00:00:00

(601231) 环旭电子：2025年年度报告 
    2025年年度报告 
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公告日期:2026-04-04 00:00:00

(601231) 环旭电子：关于金融衍生品交易额度的公告 
    关于金融衍生品交易额度的公告 
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公告日期:2026-04-04 00:00:00

(601231) 环旭电子：第六届董事会第二十三次会议决议公告 
    第六届董事会第二十三次会议决议公告 
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公告日期:2026-04-04 00:00:00

(601231) 环旭电子：2025年年度股东会通知 
    2025年年度股东会通知 
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公告日期:2026-04-04 00:00:00

(601231) 环旭电子：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告 
    关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告 
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公告日期:2026-04-04 00:00:00

(601231) 环旭电子：关于2025年度利润分配预案的公告 
    关于2025年度利润分配预案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2026-04-04 00:00:00

(601231) 环旭电子：关于控股子公司之间互相提供担保的公告 
    关于控股子公司之间互相提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2026-04-04 00:00:00

(601231) 环旭电子：关于注销2015年股票期权激励计划已到期未行权的股票期权的公告 
    关于注销2015年股票期权激励计划已到期未行权的股票期权的公告 
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公告日期:2026-04-04 00:00:00

(601231) 环旭电子：关于购买董监高责任险的公告 
    关于购买董监高责任险的公告 
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公告日期:2026-04-04 00:00:00

(601231) 环旭电子：关于调整股份回购价格上限及回购用途的公告 
    关于调整股份回购价格上限及回购用途的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-12-25 00:00:00

原披露日期: 2026-03-31; 一次变更日期: 2026-04-04; 一次变更公告日期: 2026-03-13;

公告日期:2026-04-02 00:00:00

(601231) 环旭电子：关于2026年3月股份回购进展的公告 
    关于2026年3月股份回购进展的公告 
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