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公告日期:2024-05-18 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 过建廷先生
1.02 沈进焕先生
1.03 吕光帅先生
1.04 张纪勇先生
1.05 李兵锋先生
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 陈杰先生
2.02 秦舒先生
2.03 陈少雄先生
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 李彬珏女士
3.02 平复明先生

公告日期:2024-05-18 00:00:00

(601133) 柏诚股份：关于董事会、监事会换届选举的公告 
    关于董事会、监事会换届选举的公告 
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    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-05-18 00:00:00

(601133) 柏诚股份：第六届监事会第十二次会议决议公告 
    第六届监事会第十二次会议决议公告 
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公告日期:2024-05-18 00:00:00

(601133) 柏诚股份：第六届董事会第二十四次会议决议公告 
    第六届董事会第二十四次会议决议公告 
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公告日期:2024-05-18 00:00:00

(601133) 柏诚股份：关于职工代表监事换届选举的公告 
    关于职工代表监事换届选举的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-05-18 00:00:00

(601133) 柏诚股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 
    关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 
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公告日期:2024-05-14 00:00:00

(601133) 柏诚股份：2023年年度股东大会决议公告 
    2023年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度利润分配预案的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公告日期:2024-05-08 00:00:00

(601133) 柏诚股份：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 
    关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(601133) 柏诚股份：第六届监事会第十一次会议决议公告 
    第六届监事会第十一次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(601133) 柏诚股份：第六届董事会第二十三次会议决议公告 
    第六届董事会第二十三次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(601133) 柏诚股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(601133) 柏诚股份：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(601133) 柏诚股份：第六届董事会第二十二次会议决议公告 
    第六届董事会第二十二次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(601133) 柏诚股份：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(601133) 柏诚股份：关于续聘2024年度会计师事务所的公告 
    关于续聘2024年度会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(601133) 柏诚股份：关于使用自有资金进行现金管理的公告 
    关于使用自有资金进行现金管理的公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(601133) 柏诚股份：第六届监事会第十次会议决议公告 
    第六届监事会第十次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(601133) 柏诚股份：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601133_20240423_WVNO.pdf

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(601133) 柏诚股份：关于使用募集资金向农民工专户支付、使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况的公告 
    关于使用募集资金向农民工专户支付、使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601133_20240423_K2ZS.pdf

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