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公告日期:2024-12-11 00:00:00

1 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

公告日期:2024-12-19 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份2024年第二次临时股东大会决议公告 
    一拖股份2024年第二次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2024-12-03 00:00:00

1.00 审议及批准公司2025年-2027年持续关联交易的议案
1.01 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《采购货物协议》及各年度交易上限金额
1.02 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《销售货物协议》及各年度交易上限金额
1.03 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《采购动能协议》及各年度交易上限金额
1.04 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《综合服务协议》及各年度交易上限金额
1.05 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《不动产租赁协议》及各年度交易上限金额
1.06 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《场地出租协议》及各年度交易上限金额
1.07 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《研发服务协议》及各年度交易上限金额
1.08 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《技术服务协议》及各年度交易上限金额
1.09 授权公司任一董事或其他授权人士代表公司签署、执行上述协议，并在符合公司利益情况下对协议进行非重大修改
2 审议及批准公司与国机财务有限责任公司签署2025年-2027年《金融服务协议》及各年度交易上限金额的议案
3 审议及批准修订公司《章程》的议案
4 审议及批准修订公司《股东会议事规则》的议案
5 审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案
6 审议及批准修订公司《监事会议事规则》的议案

公告日期:2024-12-17 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份关于聘任公司财务总监的公告 
    一拖股份关于聘任公司财务总监的公告 
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公告日期:2024-12-11 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份关于财务总监辞职的公告 
    一拖股份关于财务总监辞职的公告 
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公告日期:2024-12-11 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份第九届董事会第二十八次会议决议公告 
    一拖股份第九届董事会第二十八次会议决议公告 
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公告日期:2024-12-11 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 
    一拖股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 
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公告日期:2024-12-11 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份关于提名独立董事候选人的公告 
    一拖股份关于提名独立董事候选人的公告 
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公告日期:2024-12-03 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 
    一拖股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 
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公告日期:2024-11-30 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份关于重大资产出售的进展公告 
    一拖股份关于重大资产出售的进展公告 
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公告日期:2024-11-16 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份第九届董事会第二十七次会议决议公告 
    一拖股份第九届董事会第二十七次会议决议公告 
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公告日期:2024-11-16 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份关于与国机财务有限责任公司签署2025年-2027年《金融服务协议》暨关联交易的公告 
    一拖股份关于与国机财务有限责任公司签署2025年-2027年《金融服务协议》暨关联交易的公告 
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公告日期:2024-11-13 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份关于向关联方销售商品提供服务暨关联交易的公告 
    一拖股份关于向关联方销售商品提供服务暨关联交易的公告 
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公告日期:2024-11-13 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份关于增资国机财务有限责任公司暨关联交易的公告 
    一拖股份关于增资国机财务有限责任公司暨关联交易的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-11-13 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份第九届董事会第二十六次会议决议公告 
    一拖股份第九届董事会第二十六次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-10-30 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份第九届董事会第二十五次会议决议公告 
    一拖股份第九届董事会第二十五次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-10-30 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份关于2025年-2027年日常关联交易的公告 
    一拖股份关于2025年-2027年日常关联交易的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-10-30 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份2024年第三季度报告 
    一拖股份2024年第三季度报告 
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公告日期:2024-10-30 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份关于重大资产出售的进展公告 
    一拖股份关于重大资产出售的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-10-30 00:00:00

(601038) 一拖股份：一拖股份关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 
    一拖股份关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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