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(601038) 一拖股份:召开2019年度第2次临时股东大会
公告日期:2019-10-12 00:00:00
1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于选举监事的议案:选举张洪生为公司第八届监事会非职工代表监事,任期自2019年11月29日至2021年10月28日
6 关于公司转让所持一拖(新疆)东方红装备机械有限公司100%股权的议案
7 关于洛阳拖拉机研究所有限公司转让所持洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司100%股权的议案
(601038) 一拖股份:拟披露季报
公告日期:2019-09-26 00:00:00
(601038) 一拖股份:拟披露季报
(601038) 一拖股份:关于股权转让的关联交易补充公告
公告日期:2019-10-15 00:00:00
(601038) 一拖股份:关于股权转让的关联交易补充公告 
    (601038)“一拖股份”公布关于股权转让的关联交易补充公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/601038_20191015_1.pdf
(601038) 一拖股份:第八届董事会第十一次会议决议公告
公告日期:2019-10-12 00:00:00
(601038) 一拖股份:第八届董事会第十一次会议决议公告 
    第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年10月11日召开,会议审议通过《关于公司转让所持一拖(新疆)东方红装备机械有限公司100%股权的议案》、《关于洛阳拖拉机研究所有限公司转让所持洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司100%股权的议案》。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/601038_20191012_1.pdf
(601038) 一拖股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
公告日期:2019-10-12 00:00:00
(601038) 一拖股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 
    第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2019年11月29日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修订公司《章程》的议案、关于公司转让所持一拖(新疆)东方红装备机械有限公司100%股权的议案、关于洛阳拖拉机研究所有限公司转让所持洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司100%股权的议案等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2019年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2019年11月29日9:15-15:00。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/601038_20191012_5.pdf
(601038) 一拖股份:关于股权转让的关联交易公告
公告日期:2019-10-12 00:00:00
(601038) 一拖股份:关于股权转让的关联交易公告 
    (601038)“一拖股份”公布关于股权转让的关联交易公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/601038_20191012_2.pdf
(601038) 一拖股份:关于修订公司《监事会议事规则》的公告
公告日期:2019-08-30 00:00:00
(601038) 一拖股份:关于修订公司《监事会议事规则》的公告 
    (601038)“一拖股份”公布关于修订公司《监事会议事规则》的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601038_20190830_12.pdf
(601038) 一拖股份:2019年半年度主要财务指标
公告日期:2019-08-30 00:00:00
(601038) 一拖股份:2019年半年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                          0.0199
加权平均净资产收益率(%)                     0.49 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601038_2019_z.pdf
(601038) 一拖股份:第八届董事会第十次会议决议公告
公告日期:2019-08-30 00:00:00
(601038) 一拖股份:第八届董事会第十次会议决议公告 
    第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年8月29日召开,会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要、2019年中期业绩公告的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整公司工艺技术服务关联交易2019年度预计交易上限的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601038_20190830_3.pdf
(601038) 一拖股份:第八届监事会第四次会议决议公告
公告日期:2019-08-30 00:00:00
(601038) 一拖股份:第八届监事会第四次会议决议公告 
    (601038)“一拖股份”公布第八届监事会第四次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601038_20190830_4.pdf
(601038) 一拖股份:关于修订公司《章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告
公告日期:2019-08-30 00:00:00
(601038) 一拖股份:关于修订公司《章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告 
    (601038)“一拖股份”公布关于修订公司《章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601038_20190830_5.pdf
(601038) 一拖股份:关于调整关联交易2019年度预计交易上限的公告
公告日期:2019-08-30 00:00:00
(601038) 一拖股份:关于调整关联交易2019年度预计交易上限的公告 
    (601038)“一拖股份”公布关于调整关联交易2019年度预计交易上限的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601038_20190830_9.pdf
(601038) 一拖股份:拟披露中报
公告日期:2019-06-28 00:00:00
(601038) 一拖股份:拟披露中报
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