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公告日期:2020-03-26 00:00:00

(600989) 宝丰能源：拟披露季报

公告日期:2020-03-16 00:00:00

1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4 关于公司2019年年度利润分配方案的议案
5 关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司续聘2020年度审计机构及支付审计费用的议案

公告日期:2020-03-16 00:00:00

(600989) 宝丰能源：关于召开2019年年度股东大会的通知 
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会决定于2020年4月7日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2019年年度利润分配方案的议案、关于公司续聘2020年度审计机构及支付审计费用的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年4月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年4月7日9:15-15:00。 
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公告日期:2020-03-16 00:00:00

(600989) 宝丰能源：2019年度主要经营数据公告 
    (600989)“宝丰能源”公布2019年度主要经营数据公告 
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公告日期:2020-03-16 00:00:00

(600989) 宝丰能源：关于会计政策变更的公告 
    (600989)“宝丰能源”公布关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2020-03-16 00:00:00

(600989) 宝丰能源：关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告 
    (600989)“宝丰能源”公布关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告 
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公告日期:2020-03-16 00:00:00

(600989) 宝丰能源：2019年年度利润分配方案公告 
    (600989)“宝丰能源”公布2019年年度利润分配方案公告 
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公告日期:2020-03-16 00:00:00

(600989) 宝丰能源：2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
    (600989)“宝丰能源”公布2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
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公告日期:2020-03-16 00:00:00

(600989) 宝丰能源：关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告 
    (600989)“宝丰能源”公布关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告 
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公告日期:2020-03-16 00:00:00

(600989) 宝丰能源：第三届监事会第二次会议决议公告 
    (600989)“宝丰能源”公布第三届监事会第二次会议决议公告 
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公告日期:2020-03-16 00:00:00

(600989) 宝丰能源：2019年年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.54
加权平均净资产收益率(%)                    19.30 
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公告日期:2020-03-16 00:00:00

(600989) 宝丰能源：第三届董事会第二次会议决议公告 
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2020年3月13日召开，会议审议通过《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》、《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。 
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公告日期:2020-03-16 00:00:00

(600989) 宝丰能源：关于续聘会计师事务所的公告 
    (600989)“宝丰能源”公布关于续聘会计师事务所的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-12-27 00:00:00

(600989) 宝丰能源：拟披露年报

公告日期:2020-02-15 00:00:00

(600989) 宝丰能源：关于公司控股股东及其关联方增持公司股份的进展公告 
    (600989)“宝丰能源”公布关于公司控股股东及其关联方增持公司股份的进展公告 
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公告日期:2019-12-31 00:00:00

(600989) 宝丰能源：2019年第三次临时股东大会决议公告 
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案等事项。 
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公告日期:2019-12-31 00:00:00

(600989) 宝丰能源：第三届监事会第一次会议决议公告 
    (600989)“宝丰能源”公布第三届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600989_20191231_8.pdf

公告日期:2019-12-31 00:00:00

(600989) 宝丰能源：第三届董事会第一次会议决议公告 
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-12-14 00:00:00

1 关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案
5.01 党彦宝
5.02 刘元管
5.03 卢军
5.04 高建军
5.05 雍武
5.06 高宇
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
6.01 梁龙虎
6.02 郭瑞琴
6.03 赵恩慧
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
7.01 夏云
7.02 柳怀宝

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