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公告日期:2023-12-05 00:00:00

1 《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
2 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6 《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》
7 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》

公告日期:2023-12-08 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司关于公司全资子公司签署经营合同的公告 
    中国中材国际工程股份有限公司关于公司全资子公司签署经营合同的公告 
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公告日期:2023-12-05 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的公告 
    中国中材国际工程股份有限公司关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的公告 
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公告日期:2023-12-05 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 
    中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 
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公告日期:2023-12-05 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第二次会议（临时）决议公告 
    中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第二次会议（临时）决议公告 
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公告日期:2023-12-05 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告 
    中国中材国际工程股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告 
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公告日期:2023-12-05 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 
    中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 
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公告日期:2023-12-05 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 
    中国中材国际工程股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 
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公告日期:2023-11-23 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司关于2023年度第二期超短期融资券（科创票据）到期兑付的公告 
    中国中材国际工程股份有限公司关于2023年度第二期超短期融资券（科创票据）到期兑付的公告 
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公告日期:2023-10-26 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
    中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2023-10-26 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 
    中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2023-10-26 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 
    中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2023-10-26 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 
    中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-10-26 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司2023年第三季度报告 
    中国中材国际工程股份有限公司2023年第三季度报告 
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公告日期:2023-09-21 00:00:00

(600970) 中材国际：拟披露季报

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 
    中国中材国际工程股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2023-10-09 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举印志松为公司董事
1.02 选举朱兵为公司董事
1.03 选举王兵为公司董事
1.04 选举王益民为公司董事
1.05 选举何小龙为公司董事
1.06 选举蔡军恒为公司董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举鞠源为公司独立董事
2.02 选举焦点为公司独立董事
2.03 选举周小明为公司独立董事
3.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
3.01 选举于月华为公司监事
3.02 选举堵光媛为公司监事

公告日期:2023-10-21 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 
    中国中材国际工程股份有限公司关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-10-20 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司2023年第三季度主要经营数据公告 
    中国中材国际工程股份有限公司2023年第三季度主要经营数据公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/600970_20231020_J83G.pdf

公告日期:2023-10-11 00:00:00

(600970) 中材国际：中国中材国际工程股份有限公司2023年1-9月经营情况公告 
    中国中材国际工程股份有限公司2023年1-9月经营情况公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600970_20231011_FADO.pdf

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