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(600961) 株冶集团:召开2019年度股东大会
公告日期:2020-04-28 00:00:00
1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易情况报告
7 公司2019年度内部控制评价报告
8 关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案
9 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
10 独立董事述职报告
11 董事会审计委员会履职情况及2019年度审计工作审查报告
12 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 龙双
13.02 刘朗明
13.03 余强国
13.04 夏中卫
13.05 郭文忠
13.06 黄忠民
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 胡晓东
14.02 虞晓锋
14.03 樊行健
15.00 关于选举监事的议案
15.01 吴春泉
15.02 张华
15.03 周王华
15.04 鞠旭波
(600961) 株冶集团:关于公司办公地址变更的公告
公告日期:2020-06-03 00:00:00
(600961) 株冶集团:关于公司办公地址变更的公告 
    (600961)“株冶集团”公布关于公司办公地址变更的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
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(600961) 株冶集团:股东减持股份结果公告
公告日期:2020-05-30 00:00:00
(600961) 株冶集团:股东减持股份结果公告 
    (600961)“株冶集团”公布股东减持股份结果公告 
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(600961) 株冶集团:关于召开网上业绩说明会预告公告
公告日期:2020-05-26 00:00:00
(600961) 株冶集团:关于召开网上业绩说明会预告公告 
    (600961)“株冶集团”公布关于召开网上业绩说明会预告公告 
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(600961) 株冶集团:关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
公告日期:2020-05-12 00:00:00
(600961) 株冶集团:关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 
    (600961)“株冶集团”公布关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 
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(600961) 株冶集团:关于对外扶贫捐赠的公告
公告日期:2020-05-12 00:00:00
(600961) 株冶集团:关于对外扶贫捐赠的公告 
    (600961)“株冶集团”公布关于对外扶贫捐赠的公告 
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(600961) 株冶集团:第六届董事会第二十八次会议决议公告
公告日期:2020-05-12 00:00:00
(600961) 株冶集团:第六届董事会第二十八次会议决议公告 
    株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2020年5月11日召开,会议审议通过关于董事长辞职暨推选董事长的议案、关于聘任总经理的议案、关于聘任公司高管的议案等事项。 
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(600961) 株冶集团:关于董事长辞职暨推选董事长的公告
公告日期:2020-05-12 00:00:00
(600961) 株冶集团:关于董事长辞职暨推选董事长的公告 
    (600961)“株冶集团”公布关于董事长辞职暨推选董事长的公告 
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(600961) 株冶集团:2020年第一季度报告
公告日期:2020-04-30 00:00:00
(600961) 株冶集团:2020年第一季度报告 
    (600961)“株冶集团”公布2020年第一季度报告 
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(600961) 株冶集团:拟披露季报
公告日期:2020-03-26 00:00:00
(600961) 株冶集团:拟披露季报
(600961) 株冶集团:2019年年度主要财务指标
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(600961) 株冶集团:2019年年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.01 
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(600961) 株冶集团:2019年度董事会(第六届第二十六次会议)决议公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(600961) 株冶集团:2019年度董事会(第六届第二十六次会议)决议公告 
    株洲冶炼集团股份有限公司2019年度董事会(第六届第二十六次会议)于2020年4月26日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易情况报告等事项。 
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(600961) 株冶集团:2019年度监事会(第六届第十四次会议)决议公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(600961) 株冶集团:2019年度监事会(第六届第十四次会议)决议公告 
    (600961)“株冶集团”公布2019年度监事会(第六届第十四次会议)决议公告 
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(600961) 株冶集团:日常关联交易公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(600961) 株冶集团:日常关联交易公告 
    (600961)“株冶集团”公布日常关联交易公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600961_20200428_10.pdf
(600961) 株冶集团:关于修改公司章程的公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(600961) 株冶集团:关于修改公司章程的公告 
    (600961)“株冶集团”公布关于修改公司章程的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600961_20200428_12.pdf
(600961) 株冶集团:关于召开2019年年度股东大会的通知
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(600961) 株冶集团:关于召开2019年年度股东大会的通知 
    株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2020年6月18日15点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易情况报告等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统;
    投票时间:2020年6月17日15:00至2020年6月18日15:00。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600961_20200428_14.pdf
(600961) 株冶集团:拟披露年报
公告日期:2019-12-27 00:00:00
原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-04-21; 
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