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公告日期:2019-06-06 00:00:00

1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度报告及摘要
4 2018年度财务决算及2019年财务预算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于聘任2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 
7 关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案
8 关于申请发行超短期融资券的议案
9 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案
10 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
11.00关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
11.01发行规模
11.02票面金额和发行价格
11.03债券期限及品种
11.04债券利率
11.05担保安排
11.06募集资金用途
11.07发行方式
11.08发行对象及向公司股东配售的安排
11.09承销方式
11.10上市场所
11.11公司的资信情况、偿债保障措施
11.12股东大会决议的有效期
12关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案
13关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案
14关于修订《公司章程》的议案
15关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
16关于增加公司2019年度融资额度的议案

公告日期:2019-06-21 00:00:00

(600895) 张江高科：关于“16张江01”、“16张江02”跟踪评级结果的公告 
    (600895)“张江高科”公布关于“16张江01”、“16张江02”跟踪评级结果的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-06-18 00:00:00

(600895) 张江高科：第七届董事会第十九次会议决议公告 
    上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年6月17日召开，会议审议通过关于与关联方共同投资暨关联交易的议案、关于增加公司2019年度融资额度的议案、关于修订公司2019年度财务预算报告的议案。 
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公告日期:2019-06-18 00:00:00

(600895) 张江高科：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 
    (600895)“张江高科”公布关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-06-18 00:00:00

(600895) 张江高科：关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 
    (600895)“张江高科”公布关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-06-15 00:00:00

(600895) 张江高科：关于全资子公司注册成立的公告 
    (600895)“张江高科”公布关于全资子公司注册成立的公告 
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公告日期:2019-06-06 00:00:00

(600895) 张江高科：关于修订《公司章程》的公告 
    (600895)“张江高科”公布关于修订《公司章程》的公告 
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公告日期:2019-06-06 00:00:00

(600895) 张江高科：关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的公告 
    (600895)“张江高科”公布关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的公告 
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公告日期:2019-06-06 00:00:00

(600895) 张江高科：关于召开2018年年度股东大会的通知 
    上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会决定于2019年6月28日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘任2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。 
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公告日期:2019-06-06 00:00:00

(600895) 张江高科：第七届董事会第十八次会议决议公告 
    上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司全资子公司-上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案、关于召开2018年年度股东大会的议案。 
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公告日期:2019-06-04 00:00:00

(600895) 张江高科：关于举行2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 
    (600895)“张江高科”公布关于举行2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 
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公告日期:2019-05-18 00:00:00

(600895) 张江高科：关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的进展公告 
    (600895)“张江高科”公布关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的进展公告 
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公告日期:2019-04-30 00:00:00

(600895) 张江高科：2019年第一季度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.11
加权平均净资产收益率(%)                     1.83 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600895_2019_1.pdf

公告日期:2019-04-30 00:00:00

(600895) 张江高科：2019年第一季度房地产业务主要经营数据公告 
    (600895)“张江高科”公布2019年第一季度房地产业务主要经营数据公告 
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公告日期:2019-03-28 00:00:00

(600895) 张江高科：拟披露季报

公告日期:2019-04-20 00:00:00

(600895) 张江高科：关于公司全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的公告 
    (600895)“张江高科”公布关于公司全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600895_20190420_16.pdf

公告日期:2019-04-20 00:00:00

(600895) 张江高科：2019年度日常关联交易公告 
    (600895)“张江高科”公布2019年度日常关联交易公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600895_20190420_15.pdf

公告日期:2019-04-20 00:00:00

(600895) 张江高科：2018年第四季度房地产业务主要经营数据公告 
    (600895)“张江高科”公布2018年第四季度房地产业务主要经营数据公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600895_20190420_21.pdf

公告日期:2019-04-20 00:00:00

(600895) 张江高科：2018年年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.35
加权平均净资产收益率(%)                     6.33 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600895_2018_n.pdf

公告日期:2019-04-20 00:00:00

(600895) 张江高科：第七届董事会第十六次会议决议公告 
    上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘任2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600895_20190420_13.pdf

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