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公告日期:2024-05-25 00:00:00

1 审议及批准建议修订公司章程
2 审议及批准本公司2023年度董事会工作报告
3 审议及批准本公司2023年度监事会工作报告
4 审议及批准本公司2023年度财务决算报告
5 审议及批准本公司2023年年度报告全文及摘要
6 审议及批准本公司2023年利润分配预案
7 审议及批准本公司2024年度财务预算报告
8 审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计机构
9 审议及批准建议修订股东大会议事规则
10 审议及批准建议修订董事会议事规则
11 审议及批准建议修订监事会议事规则
12.00 审议及批准本公司第十届董事会独立非执行董事选举的议案
12.01 审议及批准委任袁坚女士为本公司第十届董事会独立非执行董事

公告日期:2024-05-25 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    凯盛新能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能董事会决议公告 
    凯盛新能董事会决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能续聘会计师事务所公告 
    凯盛新能续聘会计师事务所公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能关于补选独立非执行董事的公告 
    凯盛新能关于补选独立非执行董事的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能监事会决议公告 
    凯盛新能监事会决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能源股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 
    凯盛新能源股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(600876) 凯盛新能：拟披露季报

公告日期:2024-04-10 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 
    凯盛新能关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-03 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能关于获得政府补助的公告 
    凯盛新能关于获得政府补助的公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能2023年年度报告 
    凯盛新能2023年年度报告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能源股份有限公司监事会决议公告 
    凯盛新能源股份有限公司监事会决议公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能关于全资子公司出售资产暨关联交易公告 
    凯盛新能关于全资子公司出售资产暨关联交易公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能关于签订股权托管协议暨关联交易的公告 
    凯盛新能关于签订股权托管协议暨关联交易的公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能源股份有限公司董事会决议公告 
    凯盛新能源股份有限公司董事会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-03-16; 一次变更日期: 2024-03-29; 一次变更公告日期: 2024-03-05; 

公告日期:2024-03-27 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能源股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    凯盛新能源股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-02-06 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能2024年第一次临时股东大会决议公告 
    凯盛新能2024年第一次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600876_20240206_G0D1.pdf

公告日期:2024-01-19 00:00:00

1 审议及批准原材料采购框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
2 审议及批准产品销售框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
3 审议及批准产品供应框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
4 审议及批准工程施工设备采购安装框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
5 审议及批准技术服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
6 审议及批准备品备件供应框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
7 审议及批准金融服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
8 关于提请批准及确认任何一位董事代表公司签署有关持续关联交易框架协议及其执行的议案

公告日期:2024-02-01 00:00:00

(600876) 凯盛新能：凯盛新能2023年年度业绩预告 
    凯盛新能2023年年度业绩预告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600876_20240201_DNIJ.pdf

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