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公告日期:2019-12-27 00:00:00

(600873) 梅花生物：拟披露年报

公告日期:2020-01-22 00:00:00

(600873) 梅花生物：关于股份回购实施结果的公告 
    (600873)“梅花生物”公布关于股份回购实施结果的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600873_20200122_1.pdf

公告日期:2020-01-02 00:00:00

(600873) 梅花生物：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 
    (600873)“梅花生物”公布关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600873_20200102_1.pdf

公告日期:2019-12-28 00:00:00

(600873) 梅花生物：2019年第一次临时股东大会决议公告 
    梅花生物科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月27日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于拟在境外发行债券的议案、关于公司向全资子公司提供担保的议案等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600873_20191228_1.pdf

公告日期:2019-12-28 00:00:00

(600873) 梅花生物：第九届监事会第一次会议决议公告 
    (600873)“梅花生物”公布第九届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600873_20191228_7.pdf

公告日期:2019-12-28 00:00:00

(600873) 梅花生物：关于职工监事换届选举的公告 
    (600873)“梅花生物”公布关于职工监事换届选举的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2019-12-28 00:00:00

(600873) 梅花生物：第九届董事会第一次会议决议公告 
    梅花生物科技集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过关于选举王爱军女士为董事长的议案、聘任何君先生为总经理、聘任刘现芳女士为董事会秘书等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2019-12-12 00:00:00

1  关于修订《公司章程》部分条款的议案 
2  关于拟在境外发行债券的议案 
3  关于公司向全资子公司提供担保的议案
4.00  关于选举董事的议案 
4.01  关于提名王爱军女士为公司第九届董事会董事候选人的议案
4.02  关于提名何君先生为公司第九届董事会董事候选人的议案 
4.03  关于提名梁宇博先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
5.00  关于选举独立董事的议案 
5.01  关于提名罗青华先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案 
5.02  关于提名郭春明先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案 
6.00  关于选举监事的议案 
6.01  关于提名常利斌先生为公司第九届监事会监事候选人的议案
6.02  关于提名崔丽芝女士为公司第九届监事会监事候选人的议案

公告日期:2019-12-12 00:00:00

(600873) 梅花生物：关于修订《公司章程》部分条款的公告 
    (600873)“梅花生物”公布关于修订《公司章程》部分条款的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_7.pdf

公告日期:2019-12-12 00:00:00

(600873) 梅花生物：关于2017年第一期员工持股计划展期的公告 
    (600873)“梅花生物”公布关于2017年第一期员工持股计划展期的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_8.pdf

公告日期:2019-12-12 00:00:00

(600873) 梅花生物：关于拟在境外发行债券的公告 
    (600873)“梅花生物”公布关于拟在境外发行债券的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_9.pdf

公告日期:2019-12-12 00:00:00

(600873) 梅花生物：关于拟向全资子公司提供担保的公告 
    (600873)“梅花生物”公布关于拟向全资子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_10.pdf

公告日期:2019-12-12 00:00:00

(600873) 梅花生物：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 
    梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2019年12月27日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司向全资子公司提供担保的议案、关于选举董事的议案、关于拟在境外发行债券的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_11.pdf

公告日期:2019-12-12 00:00:00

(600873) 梅花生物：第八届监事会第十九次会议决议公告 
    (600873)“梅花生物”公布第八届监事会第十九次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_12.pdf

公告日期:2019-12-12 00:00:00

(600873) 梅花生物：关于股东股份解除质押的公告 
    (600873)“梅花生物”公布关于股东股份解除质押的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_13.pdf

公告日期:2019-12-12 00:00:00

(600873) 梅花生物：第八届董事会第三十六次会议决议公告 
    梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于设立SPV公司的议案、关于公司向全资子公司提供担保的议案等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_1.pdf

公告日期:2019-12-06 00:00:00

(600873) 梅花生物：关于股东股份解除质押并再质押的公告 
    (600873)“梅花生物”公布关于股东股份解除质押并再质押的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600873_20191206_1.pdf

公告日期:2019-12-03 00:00:00

(600873) 梅花生物：关于股份回购进展情况的公告 
    (600873)“梅花生物”公布关于股份回购进展情况的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600873_20191203_1.pdf

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