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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(600851) 海欣股份：拟披露中报

公告日期:2024-06-28 00:00:00

1.00 关于选举公司非独立董事的议案(应选6人)
1.01 费敏华
1.02 俞锋
1.03 夏源
1.04 黎传国
1.05 龚浩
1.06 杨昊
1.07 潘峰
2.00 关于选举公司非职工代表监事的议案(应选3人)
2.01 王飞川
2.02 魏超能
2.03 王龙
3.00 关于选举公司独立董事的议案
3.01 何胜友
3.02 李志军
3.03 薛明
3.04 童骏

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议通知 
    上海海欣集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议通知 
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    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告 
    上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告 
    上海海欣集团股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告 
    上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-21 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
    上海海欣集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2024-05-30 00:00:00

1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配方案
6 公司2024年度担保计划
7 关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案
8 关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

公告日期:2024-05-30 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司2023年年度股东大会会议通知 
    上海海欣集团股份有限公司2023年年度股东大会会议通知 
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公告日期:2024-05-14 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告 
    上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨公司2023年度、2024年第一季度业绩说明会的公告 
    上海海欣集团股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨公司2023年度、2024年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(600851) 海欣股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及应收款核销的公告 
    上海海欣集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及应收款核销的公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告 
    上海海欣集团股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司2023年年度报告 
    上海海欣集团股份有限公司2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告 
    上海海欣集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司委托理财公告 
    上海海欣集团股份有限公司委托理财公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告 
    上海海欣集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600851_20240420_CRE8.pdf

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
    上海海欣集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600851_20240420_DRN8.pdf

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600851) 海欣股份：上海海欣集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 
    上海海欣集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600851_20240420_BUPV.pdf

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