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公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-18; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-10; 

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(600771) 广誉远：拟披露季报

公告日期:2024-04-10 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司关于董事及总裁辞职的公告 
    广誉远中药股份有限公司关于董事及总裁辞职的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600771_20240410_MA62.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 
    广誉远中药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600771_20240326_F39Z.pdf

公告日期:2024-02-23 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告 
    广誉远中药股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/600771_20240223_3KR7.pdf

公告日期:2024-02-21 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 
    广誉远中药股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/600771_20240221_PHXN.pdf

公告日期:2024-02-06 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 
    广誉远中药股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600771_20240206_W3GC.pdf

公告日期:2024-01-30 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告 
    广誉远中药股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600771_20240130_CVTX.pdf

公告日期:2024-01-30 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告 
    广誉远中药股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-01-30 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司2023年年度业绩预盈公告 
    广誉远中药股份有限公司2023年年度业绩预盈公告 
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公告日期:2024-01-30 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司关于延期披露前期会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告 
    广誉远中药股份有限公司关于延期披露前期会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-01-30 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 
    广誉远中药股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-01-30 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司前期会计差错更正事项问询函的公告 
    广誉远中药股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司前期会计差错更正事项问询函的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600771_20240130_FX6W.pdf

公告日期:2024-01-04 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司关于完成法人变更并换取营业执照的公告 
    广誉远中药股份有限公司关于完成法人变更并换取营业执照的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600771_20240104_VPWI.pdf

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 
    广誉远中药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司关于董事长变更、选举副董事长及聘任副总裁的公告 
    广誉远中药股份有限公司关于董事长变更、选举副董事长及聘任副总裁的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600771_20231229_C32V.pdf

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 
    广誉远中药股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600771_20231229_TI02.pdf

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 
    广誉远中药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600771_20231229_49ZC.pdf

公告日期:2023-12-13 00:00:00

1 《关于修订<关联交易内部决策规则>相关条款的议案》
2 《关于修订<募集资金管理办法>相关条款的议案》
3 《关于修订<现金分红管理制度>相关条款的议案》
4 《关于修订<股东大会网络投票制度>相关条款的议案》
5 《广誉远中药股份有限公司担保管理办法(试行)》
6 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
9 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
11 《关于补选第八届董事会董事的议案》
12 《关于聘任2023年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》

公告日期:2023-12-13 00:00:00

(600771) 广誉远：广誉远中药股份有限公司关于修订《公司章程》等制度的公告 
    广誉远中药股份有限公司关于修订《公司章程》等制度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600771_20231213_QX2D.pdf

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