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公告日期:2024-04-20 00:00:00

1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2023年度利润分配的预案
6 关于独立董事2023年度述职报告的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订公司部分管理制度的议案
8.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案
8.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案
8.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案
8.07 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(600730) 中国高科：拟披露季报

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科2023年年度报告 
    中国高科2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科第十届监事会第五次会议决议公告 
    中国高科第十届监事会第五次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科第十届董事会第六次会议决议公告 
    中国高科第十届董事会第六次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科关于召开2023年年度股东大会的通知 
    中国高科关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    中国高科关于召开2023年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科关于计提商誉减值准备的公告 
    中国高科关于计提商誉减值准备的公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科关于2023年度拟不进行利润分配的公告 
    中国高科关于2023年度拟不进行利润分配的公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科关于修订《公司章程》部分条款的公告 
    中国高科关于修订《公司章程》部分条款的公告 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

(600730) 中国高科：拟披露年报

公告日期:2024-04-09 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科2024年第一次临时股东大会决议公告 
    中国高科2024年第一次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2024-03-23 00:00:00

1 关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案
2 关于2024年度公司及控股子公司购买理财产品的议案
3 关于2024年度日常关联交易的议案
4 关于公司第十届监事会补选监事的议案

公告日期:2024-03-23 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科关于2024年度日常关联交易的公告 
    中国高科关于2024年度日常关联交易的公告 
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公告日期:2024-03-23 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科关于第十届监事会补选监事的公告 
    中国高科关于第十届监事会补选监事的公告 
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公告日期:2024-03-23 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科关于签订转委托服务协议暨关联交易的公告 
    中国高科关于签订转委托服务协议暨关联交易的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-03-23 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科第十届董事会第五次会议决议公告 
    中国高科第十届董事会第五次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-03-23 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科第十届监事会第四次会议决议公告 
    中国高科第十届监事会第四次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-03-23 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科关于2024年度公司及控股子公司购买理财产品的公告 
    中国高科关于2024年度公司及控股子公司购买理财产品的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-03-23 00:00:00

(600730) 中国高科：中国高科关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
    中国高科关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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