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公告日期:2020-03-26 00:00:00

(600727) 鲁北化工：拟披露季报

公告日期:2020-04-03 00:00:00

1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
3 关于2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于2019年度利润分配预案的议案
5 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于2019年年度报告及其摘要的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案
9 关于变更公司经营范围的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《独立董事制度》的议案
12 关于2020年度使用自有资金购买银行理财产品的议案
13 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
14 关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案
15 关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司建设年产5000吨四氟乙烯(TFE)及下游产品项目的议案
16 关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司购买资产暨关联交易的议案
17 关于2019年度监事会工作报告的议案

公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：关于会计政策变更的公告 
    (600727)“鲁北化工”公布关于会计政策变更的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：关于广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的公告 
    (600727)“鲁北化工”公布关于广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的公告 
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公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：关于控股子公司建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目的公告 
    (600727)“鲁北化工”公布关于控股子公司建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目的公告 
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公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告 
    (600727)“鲁北化工”公布关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告 
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公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：第八届监事会第八次会议决议公告 
    (600727)“鲁北化工”公布第八届监事会第八次会议决议公告 
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公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：关于召开2019年年度股东大会的通知 
    山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案、关于2019年度利润分配预案的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年4月23日9:15-15:00。 
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公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告 
    (600727)“鲁北化工”公布关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告 
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公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：2019年度主要经营数据公告 
    (600727)“鲁北化工”公布2019年度主要经营数据公告 
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公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：续聘会计师事务所公告 
    (600727)“鲁北化工”公布续聘会计师事务所公告 
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公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：2019年年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.47
加权平均净资产收益率(%)                    12.24 
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公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：关于变更经营范围暨修改《公司章程》及相关制度的公告 
    (600727)“鲁北化工”公布关于变更经营范围暨修改《公司章程》及相关制度的公告 
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公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：第八届董事会第九次会议决议公告 
    山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第九次会议于2020年4月2日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。 
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公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：关于2020年度使用自有资金购买银行理财产品的公告 
    (600727)“鲁北化工”公布关于2020年度使用自有资金购买银行理财产品的公告 
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公告日期:2020-04-03 00:00:00

(600727) 鲁北化工：关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告 
    (600727)“鲁北化工”公布关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600727_20200403_8.pdf

公告日期:2019-12-27 00:00:00

(600727) 鲁北化工：拟披露年报

公告日期:2020-04-02 00:00:00

(600727) 鲁北化工：2020年3月份溴素生产经营数据公告 
    (600727)“鲁北化工”公布2020年3月份溴素生产经营数据公告 
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公告日期:2020-04-01 00:00:00

(600727) 鲁北化工：关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告 
    (600727)“鲁北化工”公布关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600727_20200401_1.pdf

公告日期:2020-03-19 00:00:00

(600727) 鲁北化工：2020年第一次临时股东大会决议公告 
    山东鲁北化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开，会议审议通过关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案、关于《山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600727_20200319_1.pdf

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