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(600616) 金枫酒业:拟披露中报
公告日期:2019-06-28 00:00:00
(600616) 金枫酒业:拟披露中报
(600616) 金枫酒业:关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复补充说明
公告日期:2019-05-29 00:00:00
(600616) 金枫酒业:关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复补充说明 
    (600616)“金枫酒业”公布关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复补充说明 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600616_20190529_1.pdf
(600616) 金枫酒业:第四十三次股东大会(2018年年会)决议公告
公告日期:2019-05-25 00:00:00
(600616) 金枫酒业:第四十三次股东大会(2018年年会)决议公告 
    上海金枫酒业股份有限公司第四十三次股东大会(2018年年会)于2019年5月24日召开,会议审议通过《金枫酒业2018年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》、《金枫酒业2018年度财务决算报告》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600616_20190525_1.pdf
(600616) 金枫酒业:第十届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2019-05-25 00:00:00
(600616) 金枫酒业:第十届董事会第一次会议决议公告 
    上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月24日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600616_20190525_6.pdf
(600616) 金枫酒业:第十届监事会第一次会议决议公告
公告日期:2019-05-25 00:00:00
(600616) 金枫酒业:第十届监事会第一次会议决议公告 
    (600616)“金枫酒业”公布第十届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600616_20190525_8.pdf
(600616) 金枫酒业:召开2018年度股东大会
公告日期:2019-04-27 00:00:00
1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度财务决算报告》
3 《公司2018年度利润分配预案》
4 《公司2018年监事会工作报告》
5 《关于提请股东大会授权董事会决定公司2019日常持续性关联交易的议案》
6 《关于公司2019年度向银行申请贷款额度的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8 《关于修订公司章程的议案》
9 《关于修订董事会议事规则的议案》
10 《关于修订股东大会议事规则的议案》
11.00 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
11.01 龚如杰
11.02 吴杰
11.03 罗小洁
11.04 朱航明
11.05 王晖
11.06 秦波
12.00 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
12.01 赵春光
12.02 颜延
12.03 赵平
13.00 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
13.01 沈建厅
13.02 马文祥
(600616) 金枫酒业:2019年第一季度主要财务指标
公告日期:2019-04-27 00:00:00
(600616) 金枫酒业:2019年第一季度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.08
加权平均净资产收益率(%)                     2.00 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600616_2019_1.pdf
(600616) 金枫酒业:第九届董事会第二十二次会议决议公告
公告日期:2019-04-27 00:00:00
(600616) 金枫酒业:第九届董事会第二十二次会议决议公告 
    上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年4月25日召开,会议审议通过《上海金枫酒业股份有限公司2019年第一季度报告》、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》等事项。 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600616_20190427_3.pdf
(600616) 金枫酒业:第九届监事会第十四次会议决议公告
公告日期:2019-04-27 00:00:00
(600616) 金枫酒业:第九届监事会第十四次会议决议公告 
    (600616)“金枫酒业”公布第九届监事会第十四次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600616_20190427_8.pdf
(600616) 金枫酒业:关于修订公司章程的公告
公告日期:2019-04-27 00:00:00
(600616) 金枫酒业:关于修订公司章程的公告 
    (600616)“金枫酒业”公布关于修订公司章程的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600616_20190427_11.pdf
(600616) 金枫酒业:关于选举职工监事的公告
公告日期:2019-04-27 00:00:00
(600616) 金枫酒业:关于选举职工监事的公告 
    (600616)“金枫酒业”公布关于选举职工监事的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600616_20190427_13.pdf
(600616) 金枫酒业:关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告
公告日期:2019-04-27 00:00:00
(600616) 金枫酒业:关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告 
    (600616)“金枫酒业”公布关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600616_20190427_9.pdf
(600616) 金枫酒业:关于召开四十三次股东大会(2018年年会)的通知
公告日期:2019-04-27 00:00:00
(600616) 金枫酒业:关于召开四十三次股东大会(2018年年会)的通知 
    上海金枫酒业股份有限公司董事会决定于2019年5月24日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度财务决算报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2019年5月24日9:15-15:00。 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600616_20190427_14.pdf
(600616) 金枫酒业:拟披露季报
公告日期:2019-03-28 00:00:00
(600616) 金枫酒业:拟披露季报
(600616) 金枫酒业:关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告
公告日期:2019-04-19 00:00:00
(600616) 金枫酒业:关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告 
    (600616)“金枫酒业”公布关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600616_20190419_1.pdf
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