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(600612) 老凤祥:拟披露中报
公告日期:2020-06-28 00:00:00
(600612) 老凤祥:拟披露中报
(600612) 老凤祥:2019年年度分红,10派11.500000000(含税),税后10派11.500000红利发放日
公告日期:2020-07-27 00:00:00
(600612) 老凤祥:2019年年度分红,10派11.500000000(含税),税后10派11.500000红利发放日
(600612) 老凤祥:2019年年度分红,10派11.500000000(含税),税后10派11.500000除权日
公告日期:2020-07-27 00:00:00
(600612) 老凤祥:2019年年度分红,10派11.500000000(含税),税后10派11.500000除权日
(600612) 老凤祥:2019年年度分红,10派11.500000000(含税),税后10派11.500000登记日
公告日期:2020-07-27 00:00:00
(600612) 老凤祥:2019年年度分红,10派11.500000000(含税),税后10派11.500000登记日
(600612) 老凤祥:关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
公告日期:2020-07-28 00:00:00
(600612) 老凤祥:关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 
    (600612)“老凤祥”公布关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-28/600612_20200728_1.pdf
(600612) 老凤祥:2019年年度权益分派实施公告
公告日期:2020-07-27 00:00:00
(600612) 老凤祥:2019年年度权益分派实施公告 
    老凤祥股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利1.15元(含税);B股每股现金红利0.162262美元(含税)。
    A股股权登记日:2020/7/31
    B股股权登记日:2020/8/5
    B股最后交易日:2020/7/31
    除息日:2020/8/3
    A股现金红利发放日:2020/8/3
    B股现金红利发放日:2020/8/14 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-27/600612_20200727_1.pdf
(600612) 老凤祥:第十届董事会第二次(临时)会议决议公告
公告日期:2020-06-30 00:00:00
(600612) 老凤祥:第十届董事会第二次(临时)会议决议公告 
    老凤祥股份有限公司第十届董事会第二次(临时)会议于2020年6月29日召开,会议审议通过《关于同意下属公司签订<征收及协议置换补偿框架协议书>的议案》。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600612_20200630_1.pdf
(600612) 老凤祥:关于同意下属公司签订《征收及协议置换补偿框架协议书》的公告
公告日期:2020-06-30 00:00:00
(600612) 老凤祥:关于同意下属公司签订《征收及协议置换补偿框架协议书》的公告 
    (600612)“老凤祥”公布关于同意下属公司签订《征收及协议置换补偿框架协议书》的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600612_20200630_3.pdf
(600612) 老凤祥:第十届监事会第二次(临时)会议决议公告
公告日期:2020-06-30 00:00:00
(600612) 老凤祥:第十届监事会第二次(临时)会议决议公告 
    (600612)“老凤祥”公布第十届监事会第二次(临时)会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600612_20200630_2.pdf
(600612) 老凤祥:2019年年度股东大会决议公告
公告日期:2020-06-17 00:00:00
(600612) 老凤祥:2019年年度股东大会决议公告 
    老凤祥股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月16日召开,会议审议通过《公司2019年度报告正文及摘要》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600612_20200617_1.pdf
(600612) 老凤祥:关于职工代表监事的公告
公告日期:2020-06-17 00:00:00
(600612) 老凤祥:关于职工代表监事的公告 
    (600612)“老凤祥”公布关于职工代表监事的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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(600612) 老凤祥:第十届监事会第一次会议决议公告
公告日期:2020-06-17 00:00:00
(600612) 老凤祥:第十届监事会第一次会议决议公告 
    (600612)“老凤祥”公布第十届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600612_20200617_5.pdf
(600612) 老凤祥:第十届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2020-06-17 00:00:00
(600612) 老凤祥:第十届董事会第一次会议决议公告 
    老凤祥股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年6月16日召开,会议审议通过“选举石力华为公司第十届董事会董事长、选举杨奕为公司第十届董事会副董事长”、选举公司第十届董事会专业委员会组成人员、“由公司董事长提名聘任黄骅为公司总经理,聘任邱建敏为公司董事会秘书”等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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(600612) 老凤祥:召开2019年度股东大会
公告日期:2020-05-25 00:00:00
1 《公司2019年度报告正文及摘要》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案》
6 《关于2020年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
7 《独立董事2019年度述职报告》
8 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度内控审计机构的议案》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《公司2019年度监事会工作报告》
11 《关于调整独立董事津贴的议案》
12 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
13.01 《选举石力华为公司第十届董事会非独立董事》
13.02 《选举杨奕为公司第十届董事会非独立董事》
13.03 《选举黄骅为公司第十届董事会非独立董事》
13.04 《选举李军为公司第十届董事会非独立董事》
13.05 《选举朱黎庭为公司第十届董事会非独立董事》
13.06 《选举沈顺辉为公司第十届董事会非独立董事》
14.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
14.01 《选举陈智海为公司第十届董事会独立董事》
14.02 《选举马民良为公司第十届董事会独立董事》
14.03 《选举张其秀为公司第十届董事会独立董事》
15.00 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》
15.01 《选举章周铭为公司第十届监事会监事》
15.02 《选举郑纲为公司第十届监事会监事》
15.03 《选举朱巍为公司第十届监事会监事》
(600612) 老凤祥:第九届董事会第十五次会议决议公告
公告日期:2020-05-25 00:00:00
(600612) 老凤祥:第九届董事会第十五次会议决议公告 
    老凤祥股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、关于调整独立董事津贴的议案、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/600612_20200525_1.pdf
(600612) 老凤祥:第九届监事会第十五次会议决议公告
公告日期:2020-05-25 00:00:00
(600612) 老凤祥:第九届监事会第十五次会议决议公告 
    (600612)“老凤祥”公布第九届监事会第十五次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/600612_20200525_4.pdf
(600612) 老凤祥:独立董事提名人和候选人声明公告
公告日期:2020-05-25 00:00:00
(600612) 老凤祥:独立董事提名人和候选人声明公告 
    (600612)“老凤祥”独立董事提名人和候选人声明公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/600612_20200525_5.pdf
(600612) 老凤祥:关于修订﹤公司章程﹥部分条款的公告
公告日期:2020-05-25 00:00:00
(600612) 老凤祥:关于修订﹤公司章程﹥部分条款的公告 
    (600612)“老凤祥”公布关于修订﹤公司章程﹥部分条款的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/600612_20200525_6.pdf
(600612) 老凤祥:关于召开2019年年度股东大会的通知
公告日期:2020-05-25 00:00:00
(600612) 老凤祥:关于召开2019年年度股东大会的通知 
    老凤祥股份有限公司董事会决定于2020年6月16日13点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度报告正文及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案》等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年6月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年6月16日9:15-15:00。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/600612_20200525_8.pdf
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