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公告日期:2019-06-28 00:00:00

(600612) 老凤祥：拟披露中报

公告日期:2019-06-29 00:00:00

(600612) 老凤祥：2018年年度股东大会决议公告 
    老凤祥股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告正文及摘要》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600612_20190629_1.pdf

公告日期:2019-06-29 00:00:00

(600612) 老凤祥：第九届监事会第十次会议决议公告 
    (600612)“老凤祥”公布第九届监事会第十次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600612_20190629_4.pdf

公告日期:2019-06-29 00:00:00

(600612) 老凤祥：第九届董事会第十次会议决议公告 
    老凤祥股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600612_20190629_3.pdf

公告日期:2019-06-05 00:00:00

1 《公司2018年年度报告正文及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》
6 《关于2019年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
7 《独立董事2018年度述职报告》
8 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度内控审计机构的议案》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11 《公司2018年度监事会工作报告》
12.00 《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》
12.01 《关于增选李军为公司第九届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于增选朱黎庭为公司第九届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》
13.01 《关于增选陈智海为公司第九届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
14.01 《关于补选章周铭为公司第九届监事会监事的议案》

公告日期:2019-06-05 00:00:00

(600612) 老凤祥：关于召开2018年年度股东大会的通知 
    老凤祥股份有限公司董事会决定于2019年6月28日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告正文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600612_20190605_1.pdf

公告日期:2019-04-26 00:00:00

(600612) 老凤祥：2019年第一季度经营情况的公告 
    (600612)“老凤祥”公布2019年第一季度经营情况的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_24.pdf

公告日期:2019-04-26 00:00:00

(600612) 老凤祥：2018年年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                          2.3026
加权平均净资产收益率(%)                    20.26 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_2018_n.pdf

公告日期:2019-04-26 00:00:00

(600612) 老凤祥：2019年第一季度主要财务指标 
基本每股收益(元)                          0.7146
加权平均净资产收益率(%)                     5.86 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_2019_1.pdf

公告日期:2019-04-26 00:00:00

(600612) 老凤祥：第九届董事会第九次会议决议公告 
    老凤祥股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告正文及摘要》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_14.pdf

公告日期:2019-04-26 00:00:00

(600612) 老凤祥：第九届监事会第九次会议决议公告 
    (600612)“老凤祥”公布第九届监事会第九次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_17.pdf

公告日期:2019-04-26 00:00:00

(600612) 老凤祥：关于修改《公司章程》部分条款的公告 
    (600612)“老凤祥”公布关于修改《公司章程》部分条款的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_21.pdf

公告日期:2019-04-26 00:00:00

(600612) 老凤祥：关于会计政策变更的公告 
    (600612)“老凤祥”公布关于会计政策变更的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_23.pdf

公告日期:2019-04-26 00:00:00

(600612) 老凤祥：关于公司2019年度为控股子公司融资提供一揽子担保的公告 
    (600612)“老凤祥”公布关于公司2019年度为控股子公司融资提供一揽子担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_18.pdf

公告日期:2019-04-26 00:00:00

(600612) 老凤祥：关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告 
    (600612)“老凤祥”公布关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600612_20190426_20.pdf

公告日期:2019-03-28 00:00:00

(600612) 老凤祥：拟披露季报

公告日期:2018-12-27 00:00:00

(600612) 老凤祥：拟披露年报

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