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公告日期:2025-04-12 00:00:00

1 审议及批准本公司2024年度董事会工作报告。
2 审议及批准本公司2024年度监事会工作报告。
3 审议及批准本公司2024年度财务报告(经审计)。
4 审议及批准本公司2024年度利润分配(包括股利分配)方案。
5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度审计师。
6 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度内部控制审计师。
7 审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案。
8 审议及批准关于公司第十一届董事会成员的建议薪酬方案。
9 审议及批准公司为第十一届董事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的议案。
10.00 关于重选及选举第十一届董事会执行董事的议案
10.01 审议及批准关于重选姜宗祥先生为公司第十一届董事会执行董事的议案。
10.02 审议及批准关于选举刘富华先生为公司第十一届董事会执行董事的议案。
10.03 审议及批准关于重选侯秋燕先生为公司第十一届董事会执行董事的议案。
11.00 关于重选及选举第十一届董事会独立董事的议案
11.01 审议及批准关于重选肖耿先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.02 审议及批准关于重选盛雷鸣先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.03 审议及批准关于重选张然女士为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.04 审议及批准关于选举赵昌文先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.05 审议及批准关于选举赵红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案。

公告日期:2025-03-27 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：拟披露季报

公告日期:2025-04-12 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 
    青岛啤酒股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告 
    青岛啤酒股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告 
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公告日期:2025-04-12 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司关于建议修订公司章程及其附件的公告 
    青岛啤酒股份有限公司关于建议修订公司章程及其附件的公告 
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公告日期:2025-04-09 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 
    青岛啤酒股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-03-31 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司2024年年度报告 
    青岛啤酒股份有限公司2024年年度报告 
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公告日期:2025-03-31 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 
    青岛啤酒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 
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公告日期:2025-03-31 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告 
    青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告 
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公告日期:2025-03-31 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告 
    青岛啤酒股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告 
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公告日期:2025-03-31 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
    青岛啤酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-12-26 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：拟披露年报

公告日期:2025-01-14 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告 
    青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告 
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公告日期:2025-01-14 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司关于全资子公司开展2025年度有价证券专项投资业务的公告 
    青岛啤酒股份有限公司关于全资子公司开展2025年度有价证券专项投资业务的公告 
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公告日期:2025-01-14 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议暨日常关联交易的公告 
    青岛啤酒股份有限公司关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议暨日常关联交易的公告 
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公告日期:2025-01-14 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告 
    青岛啤酒股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-12-26 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司关于董事长辞任的公告 
    青岛啤酒股份有限公司关于董事长辞任的公告 
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公告日期:2024-12-26 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司第十届董事会2024年第七次临时会议决议公告 
    青岛啤酒股份有限公司第十届董事会2024年第七次临时会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-11-23 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年第三季度业绩说明会公告 
    青岛啤酒股份有限公司关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年第三季度业绩说明会公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600600_20241123_Y4YI.pdf

公告日期:2024-10-30 00:00:00

(600600) 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司2024年第三季度报告 
    青岛啤酒股份有限公司2024年第三季度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600600_20241030_PED3.pdf

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