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公告日期:2020-05-26 00:00:00

1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度报告及摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》
7.01 吴建华董事薪酬
8 《关于预计2020年度与传化集团及其子公司日常关联交易的议案》
9 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10.00 《关于选举第十届董事会董事的议案》
10.01 选举吴建华为董事
10.02 选举吴严明为董事
10.03 选举周家海为董事
10.04 选举过艳娟为董事
10.05 选举任不凡为董事
10.06 选举姜永平为董事
11.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
11.01 选举范宏为独立董事
11.02 选举韩海敏为独立董事
11.03 选举刘亚萍为独立董事
12.00 《关于选举第十届监事会监事的议案》
12.01 选举郭军为监事
12.02 选举陈小阳为监事

公告日期:2020-05-29 00:00:00

(600596) 新安股份：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 
    (600596)“新安股份”公布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2020-05-27 00:00:00

(600596) 新安股份：对上海证券交易所《关于对新安股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》回复公告 
    (600596)“新安股份”公布对上海证券交易所《关于对新安股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》回复公告 
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公告日期:2020-05-26 00:00:00

(600596) 新安股份：关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 
    (600596)“新安股份”公布关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 
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公告日期:2020-05-26 00:00:00

(600596) 新安股份：第九届董事会第三十四次会议决议公告 
    浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2020年5月25日召开，会议审议通过《关于公司第十届董事会董事候选人提名的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》、修订《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。 
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公告日期:2020-05-26 00:00:00

(600596) 新安股份：第九届监事会第二十三次会议决议公告 
    (600596)“新安股份”公布第九届监事会第二十三次会议决议公告 
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公告日期:2020-05-26 00:00:00

(600596) 新安股份：关于召开2019年年度股东大会的通知 
    浙江新安化工集团股份有限公司董事会决定于2020年6月15日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《2019年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年6月15日9:15-15:00。 
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公告日期:2020-05-22 00:00:00

(600596) 新安股份：关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 
    (600596)“新安股份”公布关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 
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公告日期:2020-05-15 00:00:00

(600596) 新安股份：关于收到上海证券交易所重组预案信息披露问询函的公告 
    (600596)“新安股份”公布关于收到上海证券交易所重组预案信息披露问询函的公告 
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公告日期:2020-04-29 00:00:00

(600596) 新安股份：第九届监事会第二十二次会议决议公告 
    (600596)“新安股份”公布第九届监事会第二十二次会议决议公告 
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公告日期:2020-04-29 00:00:00

(600596) 新安股份：关于预计2020年度与传化集团及其子公司日常关联交易的公告 
    (600596)“新安股份”公布关于预计2020年度与传化集团及其子公司日常关联交易的公告 
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公告日期:2020-04-29 00:00:00

(600596) 新安股份：关于续聘2020年度审计机构的公告 
    (600596)“新安股份”公布关于续聘2020年度审计机构的公告 
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公告日期:2020-04-29 00:00:00

(600596) 新安股份：2019年度主要经营数据公告 
    (600596)“新安股份”公布2019年度主要经营数据公告 
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公告日期:2020-04-29 00:00:00

(600596) 新安股份：2020年第一季度主要财务指标 
基本每股收益(元)                          0.0129
加权平均净资产收益率(%)                     0.16 
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公告日期:2020-04-29 00:00:00

(600596) 新安股份：2020年一季度主要经营数据公告 
    (600596)“新安股份”公布2020年一季度主要经营数据公告 
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公告日期:2020-04-29 00:00:00

(600596) 新安股份：2019年年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                          0.5394
加权平均净资产收益率(%)                     6.67 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600596_20200429_16.pdf

公告日期:2020-04-29 00:00:00

(600596) 新安股份：关于对外投资的公告 
    (600596)“新安股份”公布关于对外投资的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600596_20200429_38.pdf

公告日期:2020-04-29 00:00:00

(600596) 新安股份：第九届董事会第三十三次会议决议公告 
    浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过2019年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案、2020年一季度报告全文及正文等事项。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600596_20200429_24.pdf

公告日期:2020-04-29 00:00:00

(600596) 新安股份：关于修改《公司章程》部分条款的公告 
    (600596)“新安股份”公布关于修改《公司章程》部分条款的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600596_20200429_29.pdf

公告日期:2020-04-29 00:00:00

(600596) 新安股份：关于会计政策变更的公告 
    (600596)“新安股份”公布关于会计政策变更的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600596_20200429_31.pdf

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